» » СБУ закрыла банк, финансировавший террористов

СБУ закрыла банк, финансировавший террористов

25-07-2015, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Финансисты террористов еще в 2014 году принимали участие в создании так называемого республиканского банка, министерства доходов и сборов, и министерства финансов ДНР. Эти структуры террористов осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Один из участников группировки, 30-летний житель Тореза, передавал собранные "налоги" т.н. бюджетного фонда ДНР. Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов отблагодарили его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований ДНР наличными, он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участка границы террористам т.н. республиканского банка ДНР под видом благотворительной помощи и налогов.

По материалам Службы безопасности, решением суда наложен арест на 51 счет 14-ти бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств на них. Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти в 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в т.н. Миндоходов и сборов ДНР, а также налоговую отчетность, платежные документы в т.н. бюджет ДНР, бумаги об оплате за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков ДНР на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, где размещена информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. ДНР.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:32

Госдеп рассказал о ложных российских нарративов про Украину и геополитику

Сегодня, 15:57

В Станице Луганской пункт обогрева Красного Креста на КПВВ — единственное место, где можно согреться в «серой зоне

Сегодня, 15:37

СБУ заблокировала «финансовый центр» в Луганской области: 7 лет платили налоги в «бюджет ЛНР»

Вчера, 14:02

22 января завершается регистрация на пробное ЗНО-2022

Вчера, 13:15

У Путина пока не комментируют инициативу о признании «ЛНР» и «ДНР» отдельными республиками

Вчера, 10:21

В Луганской области за 19 января подтверждено 237 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:16

СБУ выявила членов «Луганского округа донских казаков», участвовавших в боевых действиях против сил АТО

19-01-2022, 17:15

Преследование Порошенко: В Европарламенте заявили что Украина должна положить конец порочному кругу выборочного правосудия 

19-01-2022, 14:41

В Украине сокращен срок действия COVID-сертификатов о вакцинации

19-01-2022, 13:36

В Новоайдарском районе во время пожара погиб пенсионер

19-01-2022, 12:13

Госдеп введет санкции против российских боевиков в Луганске и Донецке

19-01-2022, 12:04

Жители востокчных областей Украины могут пройти онлайн-курс об инвестировании в IT-бизнес


Новости Украины:

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

5-01-2022, 12:57

В Киеве за 2021 год зафиксировано 25 температурных рекордов

29-12-2021, 16:48

Почему стоит ехать в столицу для поиска работы?

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

6-12-2021, 15:48

Оборудование для пиццерии и печь для пиццы от А до Я

6-12-2021, 15:43

Как купить сайдинг в Харькове – полезные советы для Заказчиков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

СБУ закрыла банк, финансировавший террористов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня