» » СБУ закрыла банк, финансировавший террористов

СБУ закрыла банк, финансировавший террористов

25-07-2015, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Финансисты террористов еще в 2014 году принимали участие в создании так называемого республиканского банка, министерства доходов и сборов, и министерства финансов ДНР. Эти структуры террористов осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Один из участников группировки, 30-летний житель Тореза, передавал собранные "налоги" т.н. бюджетного фонда ДНР. Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов отблагодарили его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований ДНР наличными, он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участка границы террористам т.н. республиканского банка ДНР под видом благотворительной помощи и налогов.

По материалам Службы безопасности, решением суда наложен арест на 51 счет 14-ти бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств на них. Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти в 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в т.н. Миндоходов и сборов ДНР, а также налоговую отчетность, платежные документы в т.н. бюджет ДНР, бумаги об оплате за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков ДНР на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, где размещена информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. ДНР.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 13:13

За 7 месяцев 2020 года экспорт украинских товаров упал на 2,2 млрд долларов

Вчера, 11:39

В Луганской области пять новых случаев COVID-19 за 13 августа

Вчера, 11:34

Оккупированный Россией поселок Ровеньки остался без воды

Вчера, 10:38

За прошедшие сутки, 13 августа, в Украине выявлено 1732 новых случая COVID-19

Вчера, 10:15

В Беларуси освободили украинских журналистов Реуцкого и Васильева

Вчера, 09:34

«Минай» и «Ингулец» из 1 лиги перешли в украинскую Премьер-лигу

Вчера, 09:11

Российские террористы расширяют окопы и доты в районе поселка Золотое

13-08-2020, 13:32

Украина потребовала от Беларуси освободить незаконно задержанных в Минске правозащитников Реуцкого и Васильева

13-08-2020, 11:17

В Северодонецке, Рубежном и Попасной новые случаи COVID-19

13-08-2020, 09:00

На Донбассе погиб военный. В Штабе ООС говорят - случайность

13-08-2020, 08:01

Российские террористы вели обстрел в Марьинке, Южном и Железном

12-08-2020, 19:47

В Минске задержали волонтеров «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева


Новости Украины:

Вчера, 09:34

«Минай» и «Ингулец» из 1 лиги перешли в украинскую Премьер-лигу

13-08-2020, 08:07

В Киеве будут перекрывать улицы для съемок фильма с Ван Даммом

12-08-2020, 21:46

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы

12-08-2020, 13:32

В Одессе потребовали убрать кондиционеры со зданий в историческом центре

12-08-2020, 13:27

В Харькове переименовали станцию метро «Московский проспект»

12-08-2020, 13:24

Экс-нардепа Александра Шепелева приговорили к 7 годам лишения свободы за взятку и побег

6-08-2020, 15:16

В Киеве из-за жары ограничили движение грузовых автомобилей

5-08-2020, 11:06

В Одессе кинули 2 гранаты в автомобиль руководителя «Международной антикоррупционной ассамблеи»

4-08-2020, 12:50

Ванна в спальне: дорого, роскошно, изысканно

3-08-2020, 13:27

В Киеве мужчина захватил помещение банка в бизнес-центре Леонардо - угрожает взрывчаткой

30-07-2020, 16:39

ОТГ, туризм и «Большая стройка»: губернатор Куцый посетил Овидиопольский район

30-07-2020, 16:13

В Киеве задержали лже-минера из-за которого эвакуировали станцию метро Вокзальная

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

СБУ закрыла банк, финансировавший террористов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня