» » СБУ закрыла банк, финансировавший террористов

СБУ закрыла банк, финансировавший террористов

25-07-2015, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Финансисты террористов еще в 2014 году принимали участие в создании так называемого республиканского банка, министерства доходов и сборов, и министерства финансов ДНР. Эти структуры террористов осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Один из участников группировки, 30-летний житель Тореза, передавал собранные "налоги" т.н. бюджетного фонда ДНР. Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов отблагодарили его, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований ДНР наличными, он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участка границы террористам т.н. республиканского банка ДНР под видом благотворительной помощи и налогов.

По материалам Службы безопасности, решением суда наложен арест на 51 счет 14-ти бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств на них. Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти в 2 миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые не зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители обнаружили документацию о регистрации мариупольских фирм в т.н. Миндоходов и сборов ДНР, а также налоговую отчетность, платежные документы в т.н. бюджет ДНР, бумаги об оплате за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъяты спецпропуска боевиков ДНР на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, где размещена информация о финансировании незаконных вооруженных формирований т.н. ДНР.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:30

В Донецкой области организатора псевдореферендума приговорили к 5 годам заключения

Вчера, 15:52

В Луганской области спасатели 3 сутки ищут тело провалившегося под лед рыбака

Вчера, 15:37

В Луганской области объявлено штормовое предупреждение 

Вчера, 15:13

Протест в Новые Санжары: Титушки, витамины от Красного креста и бездействие полиции в поиске реальных зачинщиков

Вчера, 13:15

В Лисичанске заработала «Соляная комната» для лечения различных заболеваний

Вчера, 12:56

ЛЭО планирует отключить Попаснянский водоканал от энергоснабжения

Вчера, 11:33

Украинцы будут платить судьям работающим на террористов ЛНР и ДНР сотни тысяч гривень в месяц?

Вчера, 09:44

В Луганской области Золотое и Попасная под обстрелом из минометов

20-02-2020, 16:00

В селах Станично-Луганского района 24,25 и 26 февраля будут отключения электроэнергии

20-02-2020, 15:41

Российские террористы обстреляли кладбище в Попасной - повреждены десятки могил

20-02-2020, 15:24

В Луганской области пытались провезти через границу старинные иконы

20-02-2020, 14:49

Российские террористы готовят артиллерийские учения в оккупированном Донбассе


Новости Украины:

20-02-2020, 13:34

В Одессе более 300 человек обеспечили лечением гепатита С за счет бюджета города

19-02-2020, 15:03

В Киеве запретят движение грузовых автомобилей по мосту Патона

19-02-2020, 11:19

Автобус «Одесса-Киев» столкнулся с грузовиком - 18 человек пострадали

17-02-2020, 08:19

Под Киевом пьяный полицейский сбил людей на пешеходном переходе - 1 человек погиб

14-02-2020, 16:21

Пошаговый детейлинг: инструкция для новичков

13-02-2020, 14:52

В Харьковской области убийце кота предъявили обвинение - преступнице грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

13-02-2020, 13:58

В Одессе пройдет открытый джазовый фестиваль-конкурс «Black&White Music»

13-02-2020, 12:02

40% судей Киевской области не соответствуют по крайней мере одному критерию добропорядочности

13-02-2020, 10:36

В Харьковской области ротвейлер загрыз 4-летнего ребенка

12-02-2020, 18:21

В Киеве «заминировали» Центральный железнодорожный вокзал — идет эвакуация

12-02-2020, 18:07

К программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже присоединись три банка

12-02-2020, 14:51

Протест автоперевозчиков: Чиновники Зеленского устроили бардак при выдаче разрешений

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 



^Наверх

 

СБУ закрыла банк, финансировавший террористов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня