» » В Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра

В Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра

25-02-2009, 18:08 Новости Луганска | Напечатать
С начала года налоговой милицией области раскрыто 101 преступление, выявлено 46 фиктивных фирм. Прекращена деятельность 13 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции  государственной налоговой администрации в Луганской области.

В частности, в Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра, созданного тремя луганчанами. Установлено, что данные лица предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств легальным налогоплательщикам и осуществляли незаконный перевод безналичных средств - в денежную наличность.

Действовали они по следующей схеме - легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, на банковские счета "транзитной" фирмы, после чего денежные средства переходили на банковские счета частных предпринимателей - физических лиц. В дальнейшем наличность снималась с банковских счетов указанных частных предпринимателей под видом закупки товара, и за исключением процентов, возвращались должностным лицам легальных предприятий. Фактически же операции по приобретению товаров и их поставки не осуществлялись.

В результате мероприятий по пресечению деятельности “конвертационного” центра наложены аресты на 19 банковских счетов 7 субъектов хозяйственной деятельности, где заблокировано  740 тыс. грн. Проведены обыски. В результате изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, 7 банковских карточек частных предпринимателей,  компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Исполняющий обязанности директора государственного предприятия, несмотря на наличие перед бюджетом налоговой задолженности в сумме 36,4 млн. грн., дал распоряжение относительно отгрузки угля, находящегося в  налоговом залоге, в адрес коммерческих структур без оформления первичных бухгалтерских документов. Своими действиями он нанес убыток предприятию  в сумме около 500 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.


Работники налоговой милиции проверили игровое заведение, которое принадлежит частному предприятию, и установили факт предоставления услуг населению по игре за деньги без торговых патентов и лицензии. В результате изъято 12 игральных автоматов. Проверка продолжается.

Управление налоговой милиции
государственной налоговой администрации в Луганской области





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:23

Вместо оплаты долгов за электроэнергию в Лисичанске решили ввести режим ЧС и жаловаться Зеленскому и Ко

Сегодня, 16:18

«Нова Пошта» за 9 месяцев уплатила 3,1 млрд гривень налогов

Сегодня, 14:46

Верховной Раде срочно предлагают принять закон о защите прав пострадавших на Донбассе детей

Сегодня, 12:24

Торговля с «ЛНР»: Полтавский суд рассмотрит апелляцию «Снэк Экспорт» на решение о финансировании терроризма

Сегодня, 10:57

В Одессе более 80 украинцев попали в трудовое рабство

Сегодня, 10:18

Лисичанский горсовет продолжает издеваться над 100 тысячами жителей Луганской области

Сегодня, 10:03

В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое. Крымское и Орехово

Вчера, 17:46

Луганская область получит нового губернатора вместо Комарницкого

18-10-2019, 16:07

ГБР заявляет о фальсификации голосования при избрании членов Совета общественного контроля

18-10-2019, 14:19

Раду просят дать согласие на арест депутата Дубневича

18-10-2019, 13:27

В Северодонецке полицейские изъяли у матери двух малолетних детей

18-10-2019, 12:54

В Суммах пограничники за взятку штамповали паспорта и подделывали записи в электронной системе


Новости Украины:

Сегодня, 14:40

В Одессе оштрафовали объекты строительства без разрешений на 122 тысячи гривень

Сегодня, 11:24

В Киеве «бабье лето» установило новый температурный рекорд

18-10-2019, 15:57

Где найти надёжного поставщика детской одежды оптом?

18-10-2019, 14:09

В Одессе до весны перекроют движение по спуску Маринеско и изменят движение автобусов

18-10-2019, 11:08

Укрзализныця назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

17-10-2019, 11:40

Где можно получить кредит наличными в Одессе?

15-10-2019, 11:32

В Польше обнародовали результаты парламентских выборов

15-10-2019, 10:24

В Киеве суд окончательно отменил запрет на продажу алкоголя в ночное время

11-10-2019, 15:03

Президент Владимир Зеленский представил нового руководителя Одесской обладминистрации

11-10-2019, 11:31

В Запорожье директор интерната продавал воспитанников в трудовое рабство

11-10-2019, 11:01

В Днепре заместителя мэра подозревают в сотрудничестве с бизнесменом из ОРДЛО

11-10-2019, 10:55

На выходных в Киеве перекроют движение в районе Шулявского моста

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня