» » В Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра

В Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра

25-02-2009, 18:08 Новости Луганска | Напечатать
С начала года налоговой милицией области раскрыто 101 преступление, выявлено 46 фиктивных фирм. Прекращена деятельность 13 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции  государственной налоговой администрации в Луганской области.

В частности, в Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра, созданного тремя луганчанами. Установлено, что данные лица предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств легальным налогоплательщикам и осуществляли незаконный перевод безналичных средств - в денежную наличность.

Действовали они по следующей схеме - легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, на банковские счета "транзитной" фирмы, после чего денежные средства переходили на банковские счета частных предпринимателей - физических лиц. В дальнейшем наличность снималась с банковских счетов указанных частных предпринимателей под видом закупки товара, и за исключением процентов, возвращались должностным лицам легальных предприятий. Фактически же операции по приобретению товаров и их поставки не осуществлялись.

В результате мероприятий по пресечению деятельности “конвертационного” центра наложены аресты на 19 банковских счетов 7 субъектов хозяйственной деятельности, где заблокировано  740 тыс. грн. Проведены обыски. В результате изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, 7 банковских карточек частных предпринимателей,  компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Исполняющий обязанности директора государственного предприятия, несмотря на наличие перед бюджетом налоговой задолженности в сумме 36,4 млн. грн., дал распоряжение относительно отгрузки угля, находящегося в  налоговом залоге, в адрес коммерческих структур без оформления первичных бухгалтерских документов. Своими действиями он нанес убыток предприятию  в сумме около 500 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.


Работники налоговой милиции проверили игровое заведение, которое принадлежит частному предприятию, и установили факт предоставления услуг населению по игре за деньги без торговых патентов и лицензии. В результате изъято 12 игральных автоматов. Проверка продолжается.

Управление налоговой милиции
государственной налоговой администрации в Луганской области





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

24-01-2020, 18:27

В Северодонецке полиция спасла таксиста от пьяного пассажира с пистолетом

24-01-2020, 16:59

Счастьенская электростанция должна за газ 550 миллионов гривень

24-01-2020, 16:04

Следователи ГБР не пришли на допрос Порошенко - видео

24-01-2020, 14:39

В Донецкой области ликвидировали сеть информаторов террористов

24-01-2020, 14:05

Плательщикам Луганской области в 2019 году вернули почти 114 из 162 млн гривень НДС

24-01-2020, 13:31

Украина меняет правила пересечения границы с оккупированным Крымом

24-01-2020, 11:28

Депутаты: ГБР нарушает Конституцию Украины и закон «О статусе народного депутата Украины»

24-01-2020, 11:22

В Харькове взорвали банкомат в отделении банка

24-01-2020, 10:13

В Северодонецкую ОТГ планируют объединиться город и 8 сел

24-01-2020, 10:05

В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое

23-01-2020, 16:28

В Луганской области за убийство двух котят живодер получил 5 лет с испытательным сроком

23-01-2020, 14:30

В Луганской области посчитали количество жителей


Новости Украины:

23-01-2020, 12:57

В Одессе чиновники украли 1,6 млн гривень на госзакупках

22-01-2020, 13:37

В Житомирской области ликвидировали нарколабораторию с оборотом более миллиона гривен

22-01-2020, 13:31

Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста

22-01-2020, 13:25

Подарок на 14 февраля в последнюю минуту. Что купить?

22-01-2020, 12:41

В Киеве 24 января стартует празднование Китайского нового года

22-01-2020, 12:37

В Одессе детский сад получил развивающую игровую площадку в виде миниатюрного города

21-01-2020, 12:54

Канцелярские принадлежности в современном мире

21-01-2020, 12:52

В Одессе чиновники за 5 тысяч долларов легализовали незаконных мигрантов 

20-01-2020, 15:35

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 35,2%

20-01-2020, 15:32

В Херсоне проводятся масштабные обыски по делу Кати Гандзюк

20-01-2020, 15:24

В киевском метрополитене обещают запустить Wi Fi в апреле 2020 года

17-01-2020, 17:46

Уход за плиткой в вашем доме – как защитить швы от повреждений?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня