В Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра

С начала года налоговой милицией области раскрыто 101 преступление, выявлено 46 фиктивных фирм. Прекращена деятельность 13 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления. Об этом сообщили в управлении налоговой милиции  государственной налоговой администрации в Луганской области.

В частности, в Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра, созданного тремя луганчанами. Установлено, что данные лица предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств легальным налогоплательщикам и осуществляли незаконный перевод безналичных средств - в денежную наличность.

Действовали они по следующей схеме - легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, на банковские счета "транзитной" фирмы, после чего денежные средства переходили на банковские счета частных предпринимателей - физических лиц. В дальнейшем наличность снималась с банковских счетов указанных частных предпринимателей под видом закупки товара, и за исключением процентов, возвращались должностным лицам легальных предприятий. Фактически же операции по приобретению товаров и их поставки не осуществлялись.

В результате мероприятий по пресечению деятельности “конвертационного” центра наложены аресты на 19 банковских счетов 7 субъектов хозяйственной деятельности, где заблокировано  740 тыс. грн. Проведены обыски. В результате изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, 7 банковских карточек частных предпринимателей,  компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Исполняющий обязанности директора государственного предприятия, несмотря на наличие перед бюджетом налоговой задолженности в сумме 36,4 млн. грн., дал распоряжение относительно отгрузки угля, находящегося в  налоговом залоге, в адрес коммерческих структур без оформления первичных бухгалтерских документов. Своими действиями он нанес убыток предприятию  в сумме около 500 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.


Работники налоговой милиции проверили игровое заведение, которое принадлежит частному предприятию, и установили факт предоставления услуг населению по игре за деньги без торговых патентов и лицензии. В результате изъято 12 игральных автоматов. Проверка продолжается.