По результатами рассмотрения обобщенных материалов Госфинмониторинга Украины, прокуратурой Ленинского района г. Луганска в отношении должностных лиц частного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Криминального кодекса Украины. В результате прекращена деятельность  очередного конвертационного центра, на счетах которого заблокированы средства в сумме 532 тыс. грн.

Другое уголовное дело, которое было возбуждено прокуратурой г. Лисичанск Луганской области по результатам рассмотрения материалов передано в суд. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления предусмотренного ч.2 в. 205 и ч.3 ст.209 Криминального кодекса Украины и установлена сумма "отмываемых" средств в сумме 12 млн. 800 тыс. грн.

Для справки: Госфинмониторинг был создан 8 февраля 2002 года постановлением Кабинета министров Украины. Департамент, являясь правительственным органом государственного управления, входит в состав Министерства финансов и ему подчиняется. Его основные задачи включают сбор, обработку и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю, и других операциях, связанных с легализацией нелегально полученных доходов; содействие выявлению таких операций, и обеспечение ведения учета финансовых операций, имеющих признаки сомнительных или необычных.