» » В Луганской области прекращена деятельность "конвертационного" центра с оборотом 2,7 млн. грн.

В Луганской области прекращена деятельность "конвертационного" центра с оборотом 2,7 млн. грн.

30-08-2007, 04:05 Новости Луганска | Напечатать
Силами налоговой милиции пресечена деятельность "конвертационного" центра, созданного частным предпринимателем из  Алчевска и жительницей Перевальска. В ходе расследования было установлено, что легальные предприятия перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары на счета частного предпринимателя и еще двух фирм. После этого наличные снимались со счетов и за исключением процентов передавались клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары.

Фактически операции по приобретению товаров (контрабандные горюче-смазочные материалы, приобретенные за наличный расчет в приграничных районах Луганской области) документально оформлялись от "фиктивных" предприятий. Оборот средств по счетам частного предпринимателя с начала года составил 2,7 млн. грн.

В результате проведения мероприятий по пресечению деятельности "конвертационного" центра, а также с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба, наложены аресты на 8 банковских счетов подконтрольных "центру" коммерческих структур. Проведены обыски по адресам расположения офиса и местами проживания "конвертаторов", где изъяты печати "фиктивных" предприятий, чистые листы и бланки бухгалтерских документов с оттисками печатей, бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Ведется следствие.





comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:03

Штормовое предупреждение: В Луганской области 9 населенных пунктов остались без электроэнергии

Сегодня, 09:59

В Украине за сутки выявлено 807 новых случаев COVID-19. В Луганской области 1 новый случай

Сегодня, 09:48

За сутки на Донбассе 4 раненых и обстрелы из артиллерии

Вчера, 19:55

В Северодонецке российские террористы  планировали взорвать цистерну с аммиаком

Вчера, 19:31

В Луганской области сгорели 80 домов - 4 погибших и 9 госпитализировано

Вчера, 18:00

Видео из горящего села Смоляниново под Северодонецком

Вчера, 17:21

В Луганской области из-за лесного пожара перекрыта трасса Северодонецк-Новоайдар - фото

Вчера, 15:56

В Луганской области эвакуируют жителей из двух сел: верховой пожар подбирается к домам

Вчера, 15:39

В Донецкой области заработали 2 КПВВ с оккупированными районами

Вчера, 13:10

В ООС сообщили о ликвидации 8 российских террористов и двух САУ на Донбассе

Вчера, 12:49

Луганская «Заря» обвиняет судей в предвзятом отношении

Вчера, 11:07

В Луганской области горят леса на площади 60 га


Новости Украины:

Вчера, 12:53

В Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты и похитили 2,5 миллиона гривен

6-07-2020, 12:04

Во Львовской области паводок угрожал прорвать дамбу в Самбоском районе и затопить 7 сел

3-07-2020, 14:34

По легендарной игре Fallout снимут сериал

2-07-2020, 14:37

Одесса готова к снятию карантина - за сутки всего 9 случаев COVID-19

1-07-2020, 23:14

На Одесском рынке 7-й километр показали как осуществляют контроль за соблюдением мер санитарной безопасности

1-07-2020, 13:18

В Житомирской области государству возвращено 9,2 тонны незаконно добытого янтаря

1-07-2020, 13:10

В Одессе не рекомендуют купаться на 5 пляжах

1-07-2020, 12:36

В Киеве усилили карантин из-за роста заболеваемости COVID-19

30-06-2020, 19:31

В Одессе затопило центр города: фото и видео

29-06-2020, 11:57

На пяти пляжах Одессы вода не соответствует нормативным требованиям

27-06-2020, 18:34

Санитарный врач Одесского промрынка «7-й километр»: за весь период эпидемии COVID-19 структуры МОЗ направили нам только три запроса

26-06-2020, 16:29

Комфортная мягкая мебель с доставкой по всей Украине

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Луганской области прекращена деятельность "конвертационного" центра с оборотом 2,7 млн. грн. » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня