С начала года налоговой милицией Луганской области выявлено 324 преступления, в том числе 125 - об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Выявлена 171 фиктивная фирма. Пресечена деятельность 72 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления.

Луганск
Возбуждено уголовное дело по факту доведения до банкротства должностными лицами открытого акционерного общества. Установлено, что путем заключения соглашения на невыгодных для предприятия условиях и завышения размера кредиторской задолженности на общую сумму 3 млн. грн., они ухудшили финансовое состояние предприятия, что привело к финансовой несостоятельности. Ведется следствие.
 
Расследуется уголовное дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов директором частного предприятия, который путем частичного неотражения в бухгалтерской и налоговой отчетностях проведенной хозяйственной операции, уклонился от уплаты в бюджет почти 920 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Следствие продолжается.

Возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и осуществления фиктивного предпринимательства директором частного предприятия. Установлено, что он вступил в преступный сговор с другими лицами, которые с целью прикрытия незаконной деятельности связанной с умышленным уклонением от уплаты налогов, создали  частную фирму. При этом путем неотражения в бухгалтерской и налоговой отчетностях операций по реализации алчевськой фирме металлоконструкций, он уклонился от уплаты в бюджет  980 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.

По инициативе сотрудников налоговой милиции проведена проверка частного предприятия по вопросам достоверности начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Установлено, что должностные лица предприятия заявили к возмещению из бюджета НДС в размере 1 млн. 100 тыс. грн., который фактически не был уплачен поставщикам в предыдущих отчетных периодах, что привело к нарушению Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость". По результатам  проверки необоснованно заявленная к возмещению из бюджета сумма НДС отменена в полном объеме.

Во время проверки еще одной коммерческой структуры областного центра по вопросам достоверности  начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Установлено, что предприятием необоснованно завышена сумма бюджетного возмещения  без подтверждающих банковских документов, которые не были предоставлены для проверки, тем самыми не подтвержден факт уплаты налогового кредита поставщикам. Заявленная к возмещению сумма НДС уменьшена на 6,1 млн. грн.

Сотрудниками налоговой милиции при проведении мероприятий направленных на выявление и прекращение фактов нарушений действующего законодательства в сфере игорного бизнеса, проверено казино-зал игральных автоматов, где установлен факт предоставления услуг по игре за деньги населению без лицензии и патентов на данный вид деятельности. По результатам проверки 16 игральных автоматов и 2 игральных стола для игры в покер изъяты. Проводится дальнейшая проверка.