С начала года налоговой милицией Луганской области выявлено 299 преступлений, в том числе 120 - относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Обнаружены 152 фиктивных фирмы. Прекращена деятельность 65 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления.

В Луганске сотрудниками налоговой милиции при проведении мероприятий, направленных на выявление и прекращение фактов нарушений действующего законодательства в сфере игорного бизнеса, проверено восемь залов игровых автоматов, где установлены факты предоставления услуг по игре за деньги без государственной регистрации, соответствующих лицензий и торговых патентов. По результатам проверки 53автомата изъяты.

Также в Луганске возбуждено уголовное дело относительно директора общества с ограниченной ответственностью, который заключил соглашение о выполнении работ по ликвидации старых стволов шахты. Фактически в период 2002-2006р.р. ООО вело незаконную добычу угля, а не ликвидацию стволов шахты.

В результате незаконной добычи угля в количестве 5997,5 т должностными лицами ООО нанесено убытков государственным интересам на сумму 1,5 млн. грн.

Финансовым расследованием установлено, что в период с мая 2003г. по августа 2006г. в результате действий директора ООО от продажи незаконно добытого угля на текущий счет предприятия поступили 1 млн. грн. С целью легализации доходов, полученных преступным путем, должностные лица ООО осуществили финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 1 млн. грн., то есть использовали эти средства в финансово хозяйственной деятельности предприятия.

В настоящее время принимаются мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба. Следствие длится.