Новости Луганска » Пресс-релизы » В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру

28-11-2010, 12:29 Новости Луганска | Напечатать

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет»  припинена діяльність «конвертаційного» центру, розташованого у м. Алчевськ,  який був створений злочинною групою із трьох мешканців міста.

В ході документування  протиправної діяльності встановлено, що протягом 2009 - 2010 р.р.  група осіб здійснювала незаконний перевід безготівкових коштів у готівку за наступною схемою:
Легальні підприємства м. Кривий Ріг, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, та м. Києва за нібито придбані товари та послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки суб’єктів господарювання,   що були   підконтрольні злочинцям   ,та в подальшому під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей, знімалися готівкою і за винятком відсотків, передавалися «клієнтам» - посадовим особам легальних підприємств, разом зі сфальсифікованими документами за нібито придбані товари та послуги.

Фактично операції з придбання товарів, робіт та послуг у «транзитних» підприємств, а також з їх постачання легальним підприємствам – клієнтам «конвертаційного» центру, не здійснювалися.

Обіг коштів по рахункам підприємств, що входять до складу «конвертаційного» центру у період 2009 – 2010 р.р. склав понад 50 млн. грн.

У результаті проведення заходів по припиненню діяльності «конвертаційного» центру, а також з метою відшкодування заподіяних державі збитків, накладено арешти на 19 банківських рахунків 6 підприємств, на яких заблоковано грошові кошти у сумі 973 тис. грн., З метою збору доказів за кримінальною справою, проведено обшуки , у ході яких вилучено первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, чернові записи, оргтехніку, печатки підприємств , що засвідчують протиправну діяльність вказаних осіб.

Також у ході вказаних обшуків виявлені та вилучені електронні кліше підконтрольних підприємств.

За результатами проведених заходів, одного із учасників «КЦ»,за затримано в порядку ст.115 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання .

В теперішній час в рамках кримінальної справи проводяться слідчо-оперативні заходи у відношенні учасників «конвертаційного» центру, з метою закріплення доказів протиправної діяльності та подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності .




comments powered by Disqus

Новини Луганська:

12-04-2024, 06:48

Що робити переселенцям з Луганської та Донецької областей яких з 1 квітня залишили без пенсії?,

7-04-2024, 21:13

В Луганській області начальниця залізничної станції  допомагала росіянам вивозити українське зерно та транспортувати військову техніку окупантів

2-04-2024, 06:25

В Старобільську Луганській області  підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки.

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині

31-01-2024, 21:19

Із російського полону повернулися п’ятеро військовослужбовців Луганського прикордонного загону

23-01-2024, 06:07

Зеленський підписав Указ про історично населені українцями території Росії - Кубань, Бєлгород, Курськ


Новини України:

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Вгору