» » В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру

28-11-2010, 12:29 Новости Луганска | Напечатать

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет»  припинена діяльність «конвертаційного» центру, розташованого у м. Алчевськ,  який був створений злочинною групою із трьох мешканців міста.

В ході документування  протиправної діяльності встановлено, що протягом 2009 - 2010 р.р.  група осіб здійснювала незаконний перевід безготівкових коштів у готівку за наступною схемою:
Легальні підприємства м. Кривий Ріг, Дніпропетровська, Донецька, Харкова, та м. Києва за нібито придбані товари та послуги зараховували грошові кошти на банківські рахунки суб’єктів господарювання,   що були   підконтрольні злочинцям   ,та в подальшому під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей, знімалися готівкою і за винятком відсотків, передавалися «клієнтам» - посадовим особам легальних підприємств, разом зі сфальсифікованими документами за нібито придбані товари та послуги.

Фактично операції з придбання товарів, робіт та послуг у «транзитних» підприємств, а також з їх постачання легальним підприємствам – клієнтам «конвертаційного» центру, не здійснювалися.

Обіг коштів по рахункам підприємств, що входять до складу «конвертаційного» центру у період 2009 – 2010 р.р. склав понад 50 млн. грн.

У результаті проведення заходів по припиненню діяльності «конвертаційного» центру, а також з метою відшкодування заподіяних державі збитків, накладено арешти на 19 банківських рахунків 6 підприємств, на яких заблоковано грошові кошти у сумі 973 тис. грн., З метою збору доказів за кримінальною справою, проведено обшуки , у ході яких вилучено первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, чернові записи, оргтехніку, печатки підприємств , що засвідчують протиправну діяльність вказаних осіб.

Також у ході вказаних обшуків виявлені та вилучені електронні кліше підконтрольних підприємств.

За результатами проведених заходів, одного із учасників «КЦ»,за затримано в порядку ст.115 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання .

В теперішній час в рамках кримінальної справи проводяться слідчо-оперативні заходи у відношенні учасників «конвертаційного» центру, з метою закріплення доказів протиправної діяльності та подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності .






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

8-05-2021, 16:55

В Луганской области Зеленский, послы стран «Большой семерки» и ЕС почтили память погибших во 2 мировой войне 

7-05-2021, 16:43

На КПВВ в Станице Луганской появились «маскирующиеся» под волонтеров установщики программ

7-05-2021, 14:38

В 2021 году действуют новые условия предоставления жилищных субсидий в Украине

7-05-2021, 12:36

Чиновницу предприятия Луганского облпотребсоюза задержали при получении 84 тысячи гривень взятки

7-05-2021, 11:34

ГБР завершило расследование взрыва военных складов в Сватово - вместо российских диверсантов будут судить украинских военных

7-05-2021, 10:36

В Луганской области за сутки 19 умерших от коронавируса и 232 заболевших

7-05-2021, 10:02

На Донбассе 16 обстрелов и двое погибших от рук российских террористов

6-05-2021, 17:58

КПВВ в Счастье посетила делегация министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

6-05-2021, 17:25

Зеленский рассказал Блинкену о ситуации на Донбассе, деоккупации Крыма и каких-то реформах в Украине

6-05-2021, 17:19

Ермак: Переговоры советников «нормандской четверки» состоятся в мае 2021 года

6-05-2021, 15:31

В Луганской области офицер Военной службы правопорядка оставил умирать задержанного в камере

6-05-2021, 14:56

В Сватово женщина бросилась под поезд


Новости Украины:

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

29-04-2021, 13:54

В Одессе запретили выпускные вечера со зрителями и гостями

28-04-2021, 12:52

За незаконный снос исторического Дома Уткина в Киеве застройщика оштрафуют на 850 гривень

27-04-2021, 14:14

Украина высылает консула России в Одессе

27-04-2021, 12:09

В Киевской области прогнозируют заморозки на 27-28 апреля

26-04-2021, 09:09

В Одессе учащиеся возвращаются в школы с 27 апреля

22-04-2021, 17:40

Апелляционный суд: Проспект Бандеры в Киеве сохранит свое название

20-04-2021, 14:58

Советы как открыть магазин спортивной одежды в условиях пандемии

19-04-2021, 12:41

Почти 50 000 киевлян получат материальную помощь по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы

15-04-2021, 14:13

1 травня свято весни

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

В вересні 2010 року за матеріалами ВПМ Алчевської ОДПІ, в рамках проведення операції «Бюджет» припинена діяльність «конвертаційного» центру » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня