Неспокойная жизнь, которая  была  обещана   сотрудниками  налоговой милиции организаторам и исполнителям противоправных схем по организации и деятельности конвертационных  центров наступила.

В рамках  широкомасштабной операции «Бюджет», которая начата с апреля текущего  года,  02 сентября 2010 года Главным отделом налоговой милиции СГНИ КПН в г.Луганске, выявлен конвертационный центр, организованный 3-мя гражданами г.Луганска.

02 сентября 2010 года Главным отделом налоговой милиции СГНИ КПН в г.Луганске, выявлен конвертационный центр, организованный 3-мя гражданами г.Луганска. Указанные граждане на протяжении 2009-2010 г. организовали на территории Луганской области схему по умышленному уклонению от уплаты налогов, с целью незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств «легальных» плательщиков налогов, используя подконтрольные им коммерческие структуры.  

Так, уклонение от уплаты налогов, с целью незаконной конвертации денежных средств, осуществляется по следующей схеме: денежные средства от легальных СПД зачисляются под видом оплаты векселей или ТМЦ на расчетные счета подконтрольных «конвертаторам» СПД.  Реквизиты указанных СПД предоставляются в ходе договоренности о согласии воспользоваться их услугами. При этом конвертаторы давали полную гарантию предоставляемых услуг путем отображения операций в налоговом учете и проведении встречных проверок. Налоговый кредит «пользователей» услугами «конвертационного центра» закрывался по документам подконтрольным «транзитными» и «фиктивными» СПД.

В последующем основной объем конвертируемых денежных средств снимался наличными денежными средствами с расчетных счетов «фиктивных» СГД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены участники противоправной деятельности, которые являются должностными лицами и  учредителями подконтрольных фигурантам разработки СПД.

В ходе проведенных обысков по адресу нахождения конвертационного центра и мест регистрации участников конвертационного центра изъяты печати, черновые записи, оргтехника, документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных СГД.

Наложены аресты на расчетные счета подконтрольных СГД, на которых заблокировано 571 тыс.грн.

Двое участников «конвертационного» центра задержаны в порядке ст.115 УПК и в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.