Новости Луганска » Новости Луганска » В Луганской области налоговики разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 7 млн. грн.

В Луганской области налоговики разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 7 млн. грн.

16-07-2010, 13:05 Новости Луганска | Напечатать

Конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 7 млн. грн. разоблачили правоохранители в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Луганской области.

 Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры г. Рубежного в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц частного предприятия, разоблачили деятельность конвертационного центра.

 По словам заместителя начальника отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области, Андрея Андреева, организовал центр 27-летний луганчанин, «подобрав» «команду единомышленников» из 2-х жителей Станицы Луганской.

 Налоговые милиционеры установили, что группа незаконно переводила безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия за якобы приобретенные товары или услуги перечисляли деньги на банковские счета транзитных и фиктивных фирм. После этого конвертаторы снимали деньги и, забрав свои проценты, возвращали их клиентам - легальным предприятиям. В действительности же никаких финансово-хозяйственных операций не проводилось. Ежемесячный оборот центра составлял почти 7 млн. грн.

 «Вожак конвертаторов осуществлял общее руководство деятельностью центра и подбирал клиентов, оставив своим сообщникам функции кассира и курьера. Именно курьера задержали налоговые милиционеры во время выхода из банковского учреждения. В ходе санкционированного прокурором личного обыска у него было изъято 400 тыс. грн. наличными и черновые записи с регистрационными реквизитами предприятий. Налоговики изъяли упаковочные контрольные ленты, документы, электронные носители информации. В настоящее время проверяются служащие банковского учреждения на причастность к незаконной деятельности», - рассказал А. Андреев.

 Как отметил А. Андреева, в офисе конвертаторов изъята бухгалтерская документация предприятий, имеющих признаки транзитных и фиктивных фирм, компьютерная техника, бланки с оттисками печати и подписями подконтрольных субъектов хозяйствования.




comments powered by Disqus

Новини Луганська:

25-09-2024, 05:26

До 9 років тюрми заочно засуджено колишнього генерального  директора «Щастинської міської лікарні» за співпрацю з ворогом

1-08-2024, 19:13

Вимушені переселенці та учасники бойових дій можуть безкоштовно перевезти речі в межах України

12-04-2024, 06:48

Що робити переселенцям з Луганської та Донецької областей яких з 1 квітня залишили без пенсії?

7-04-2024, 21:13

В Луганській області начальниця залізничної станції  допомагала росіянам вивозити українське зерно та транспортувати військову техніку окупантів

2-04-2024, 06:25

В Старобільську Луганській області  підірвали автомобіль колаборанта Валерія Чайки.

20-03-2024, 20:43

Міжнародний Реєстр збитків завданих агресією Росії проти України готується розпочати роботу 2 квітня

19-03-2024, 19:48

Українська збірна виборола 76 медалей на змаганнях для ветеранів та військових у США

19-03-2024, 04:01

Комісія ООН знайшла докази що Росія здійснює воєнні злочини та порушує права людини в Україні

11-03-2024, 04:14

Стрічка «20 днів у Маріуполі» про знищення Росією мирних мешканців здобула Оскара

25-02-2024, 19:44

Зеленський: За 2 роки повномасштабної війни з Росією загинули 31 тисяча українських військових

17-02-2024, 07:49

Росія захопила місто Авдіївка в Донецькій області

7-02-2024, 08:17

Росія завдала ракетного удару по українськім містам - вибухи в Дрогобичі, Миколаєві, Харкові, Києві та на Черкащині


Новини України:

23-07-2024, 18:22

У Бучанській Громаді проходять консультування щодо протидії гендерно-зумовленому та домашньому насильству

2-07-2024, 05:46

В ОДА розповіли на яких пляжах Одеси можна купатися влітку 2024 року

25-12-2023, 08:30

В Одеській області голубці віднесли до нематеріальної культурної спадщини

25-10-2023, 19:55

В Україні запроваджено примусову евакуацію дітей у 8 населених пунктах Донецької області, а також з 23 населених пунктів Херсонської області

25-10-2023, 19:51

У Вінниці спалах вірусного гепатиту А - зареєстровано 81 випадок

25-10-2023, 19:41

В Україні хірурги вперше пересадили комплексно серце та легені

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

Різне:



Реклама:


Подивитися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Вгору