» » В Луганской области налоговики разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 7 млн. грн.

В Луганской области налоговики разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 7 млн. грн.

16-07-2010, 13:05 Новости Луганска | Напечатать

Конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 7 млн. грн. разоблачили правоохранители в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Луганской области.

 Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры г. Рубежного в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц частного предприятия, разоблачили деятельность конвертационного центра.

 По словам заместителя начальника отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области, Андрея Андреева, организовал центр 27-летний луганчанин, «подобрав» «команду единомышленников» из 2-х жителей Станицы Луганской.

 Налоговые милиционеры установили, что группа незаконно переводила безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия за якобы приобретенные товары или услуги перечисляли деньги на банковские счета транзитных и фиктивных фирм. После этого конвертаторы снимали деньги и, забрав свои проценты, возвращали их клиентам - легальным предприятиям. В действительности же никаких финансово-хозяйственных операций не проводилось. Ежемесячный оборот центра составлял почти 7 млн. грн.

 «Вожак конвертаторов осуществлял общее руководство деятельностью центра и подбирал клиентов, оставив своим сообщникам функции кассира и курьера. Именно курьера задержали налоговые милиционеры во время выхода из банковского учреждения. В ходе санкционированного прокурором личного обыска у него было изъято 400 тыс. грн. наличными и черновые записи с регистрационными реквизитами предприятий. Налоговики изъяли упаковочные контрольные ленты, документы, электронные носители информации. В настоящее время проверяются служащие банковского учреждения на причастность к незаконной деятельности», - рассказал А. Андреев.

 Как отметил А. Андреева, в офисе конвертаторов изъята бухгалтерская документация предприятий, имеющих признаки транзитных и фиктивных фирм, компьютерная техника, бланки с оттисками печати и подписями подконтрольных субъектов хозяйствования.




comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:46

Воєнні злочини РФ: Росіяни поцілили ракетою по торгівельному центру в місті Кременчук - ВІДЕО

Вчера, 12:08

В Луганській області знищені сховища боєприпасів у Сватово та Зимогір'ї - ФОТО

Вчера, 11:57

Мешканців Лисичанська закликають евакуюватися - місто під авіаударами та обстрілом важкої артилерії

24-06-2022, 15:46

4 місяці війни й понад рік санкцій США знадобилися СБУ, щоб запідозрити нардепа Деркача в держзраді

24-06-2022, 09:27

Українська армія відходить зі зруйнованого Сєвєродонецька

23-06-2022, 11:02

Російські війська захопили в Луганській області ще два села та стягують реактивну артилерію під Лисичанськ - відео

22-06-2022, 20:38

У США вважають, що Росія зможе захопити всю Луганську область

22-06-2022, 09:14

Росія стягує війська для штурму Лисичанська

21-06-2022, 17:18

Депутати всіх фракцій та партій вирішили що дешеві авто українцям не потрібні

21-06-2022, 17:06

ВСУ підтвердили ураження ракетами російських загарбників на острові Зміїний

21-06-2022, 08:39

Стало відомо на кого обміняли з російського полону Юлію Паєвську «Тайру»

20-06-2022, 21:44

В Луганській області бої вже точаться у Сєвєродонецькій промзоні


Новости Украины:

Вчера, 13:37

Російські військові обстріляли мирне селище в Одеській області  - 8 поранених

23-06-2022, 13:05

У Львові сьогодні пройде попереднє засідання у справі про обвинувачення Медведчука у держзраді

21-06-2022, 16:43

Перший суперник «Динамо» у новому сезоні Ліги чемпіонів уже відомий

13-06-2022, 14:49

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення Києва з Черкасами та запустила поїзди до Житомира

13-06-2022, 14:42

В Одесі планують підняти ціну на опалення з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ

30-05-2022, 10:24

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку