В Луганской области налоговики разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 7 млн. грн.

Конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 7 млн. грн. разоблачили правоохранители в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Луганской области.

 Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры г. Рубежного в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц частного предприятия, разоблачили деятельность конвертационного центра.

 По словам заместителя начальника отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области, Андрея Андреева, организовал центр 27-летний луганчанин, «подобрав» «команду единомышленников» из 2-х жителей Станицы Луганской.

 Налоговые милиционеры установили, что группа незаконно переводила безналичные средства в наличность по следующей схеме. Легальные предприятия за якобы приобретенные товары или услуги перечисляли деньги на банковские счета транзитных и фиктивных фирм. После этого конвертаторы снимали деньги и, забрав свои проценты, возвращали их клиентам - легальным предприятиям. В действительности же никаких финансово-хозяйственных операций не проводилось. Ежемесячный оборот центра составлял почти 7 млн. грн.

 «Вожак конвертаторов осуществлял общее руководство деятельностью центра и подбирал клиентов, оставив своим сообщникам функции кассира и курьера. Именно курьера задержали налоговые милиционеры во время выхода из банковского учреждения. В ходе санкционированного прокурором личного обыска у него было изъято 400 тыс. грн. наличными и черновые записи с регистрационными реквизитами предприятий. Налоговики изъяли упаковочные контрольные ленты, документы, электронные носители информации. В настоящее время проверяются служащие банковского учреждения на причастность к незаконной деятельности», - рассказал А. Андреев.

 Как отметил А. Андреева, в офисе конвертаторов изъята бухгалтерская документация предприятий, имеющих признаки транзитных и фиктивных фирм, компьютерная техника, бланки с оттисками печати и подписями подконтрольных субъектов хозяйствования.