В Луганской области сотрудники СБУ во взаимодействии с работниками налоговой инспекции пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконном переводе безналичных денежных средств в наличный расчет с использованием реквизитов фиктивных фирм. Через счета созданного злоумышленниками конвертационного центра в 2009-2010 годах в «теневой» оборот переведено свыше 30 миллионов гривен.

Конвертационный центр организовала группа из четырех человек, роли в которой были четко распределены. В течение длительного времени злоумышленники предоставляли субъектам хозяйствования услуги по легализации источников происхождения разного рода товаров, а также денежных средств, полученных незаконным путем.

Предприятия перечисляли деньги на счета фирм, подконтрольных правонарушителям. Впоследствии денежные средства снимались в наличном виде и, за вычетом процентов, передавались клиентам вместе с фальсифицированными документами на товары и услуги.

Во взаимодействии с налоговыми органами сотрудники СБУ провели мероприятия по пресечению деятельности криминального формирования. Наложен арест на 22 банковских счета 9 предприятий, на которых заблокированы средства в сумме более 160 тыс. грн. Изъято значительное количество бухгалтерских и налоговых документов подконтрольных предприятий, печати, компьютерная техника.

По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело. В отношении двух участников группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по документированию незаконных действий правонарушителей по признакам преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 28 УК Украины (совершение преступления организованной группой).