В городе Кременчуг (Полтавская область) в течение 2015-2016 годов действовал «конвертационный центр». С помощью фиктивних взаимоотношений с более чем 30 субъектами хозяйственной деятельности, зарегистрированными по всей Украине, он «проконвертировал» более 110 млн. грн.

Об этом в среду, 1 августа, сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры области Сергей Остапенко.

По словам прокурора, в ходе расследования прокуратура области инициировала проведение ряда негласных (следственных) розыскных действий.

По их результатам произошло 23 обыска, во время которых изъяты печати 17 предприятий с признаками фиктивности; почти 500 тыс. грн. не учтенных наличных средств; транспортные средства, которые использовались в незаконной деятельности; документы финансово-хозяйственной отчетности.

«Кроме этого, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов. Эта сумма составляет более 700 тыс. грн.», – сказал начальник отдела прокуратуры.

Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины относительно деятельности «конвертационного центра». Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается