На днях специалистами Министерства внутренних дел было завершенно рассмотрение обращения одного из народных депутатов Украины относительно возможного нарушения действующего законодательства во время продажи акций акционерного коммерческого банка «Правэкс-банк».

Как сообщает пресс-служба МВД, речь идет о подписанном 4 февраля 2008 года договоре между одним из итальянских банков и АКБ «Правэкс-банк» о продаже 100% пакета акций «Правэкс-банка» стоимостью 750 млн. долл. США.

На момент подписания указанного договора акционерами АКБ «Правэкс-банк» были физические лица – Черновецкий и его близкие родственники, а также несколько коммерческих структур, уставные доли которых почти полностью принадлежат упомянутым физическим лицам.

По официальному сообщению пресс-центра АКБ «Правэкс-банк», упомянутый итальянский банк и его мажоритарные акционеры закончили процесс купли-продажи 100% акционерного капитала АКБ «Правэкс-банк» 27 июня 2008 года.

По состоянию на 30.06.2008, по данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, владельцем 99,695% пакета акций АКБ «Правэкс-банк» является кипрская компания-нерезидент, прямыми и опосредованными владельцами которой являются члены семьи Черновецкого.

Учитывая изложенное, можно сделать предварительный вывод, что продажа почти 100% пакета акций АКБ «Правэкс-банк» оффшорной компании осуществлялся через приобретение акций упомянутой компании путем их обмена. По имеющимися в МВД данным, в учетах Госфинмониторинга сумма этой операции не отображена.

По мнению специалистов Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, бывшие акционеры АКБ «Правэкс-банк» – члены семьи Черновицкого – учинили такие действия с целью уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо было оплатить владельцам акций банка после их продажи, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ориентировочно – 450 миллионов гривен).

В связи с тем, что осуществление контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты и государственные целевые фонды налогов и сборов, неналоговых платежей, установленных законодательством, а также предотвращением преступлений и других правонарушений в этой сфере относится к компетенции налоговой милиции, Министром внутренних дел направлены обращение и соответствующие материалы к Главе Государственной налоговой администрации Украины для рассмотрения и принятия процессуального решения согласно с действующим законодательством.