В Луганской области выявили очередной подпольный бензопровод
12-05-2011, 11:38
Налоговой милицией г.Свердловска, совместно с сотрудниками пограничной службы продолжается выявление и прекращение деятельности незаконных трубопроводов по перекачке горюче-смазочных материалов из России в Украину.
В Луганской области водку производили из непонятного спирта и водопроводной воды
28-04-2011, 12:24
Житель г. Суходольска Краснодонского района Луганской области вместе с сообщниками в антисанитарных условиях занимались изготовлением и сбытом алкогольной продукции. Технология производства «водки» как всегда была простой: в грязные бутылки объёмом от 0,5 до 5 литров заливалась смесь спирта непонятного происхождения и проточной воды.
В Алчевске выявлен фиктивный предприниматель
11-04-2011, 18:11
Житель г. Алчевска с целью оказания незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств иным субъектам хозяйственной деятельности, зарегестрировал частное предприятие, а затем передал все уставные документы, а также печать предприятия иному лицу, которое от имени этого предприятия в пользу третих лиц, оформлял бестоварные операции по купле-продаже, используя поддельные бухгалтерские документы , вследствии чего была завышена сумма НДС в размере 1 млн. 340 тыс. грн.
В Алчевске директор предприятия безосновательно задекларировал 1,5 млн. грн. налогового кредита
11-04-2011, 18:10
Cотрудниками Алчевского отдела налоговой милиции задержан директор частного предприятия, который с целью уклонения от уплаты налогов, по фальсифицированным бухгалтерским документам оформлял якобы осуществленные товарные сделки для ряда предприятий в Луганской области, и как следствие безосновательно декларировал суммы налогового кредита на общую сумму свыше 1.5 млн. грн.
В Алчевске прикрыто очередное «игорное заведение»
11-04-2011, 18:09
Алчевские налоговики в одном из частных помещений города задокументировали факт предоставления населению услуг в сфере игрального бизнеса, который предусматривал выплату денежного выигрыша, что является нарушением Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».
В Алчевске налоговики изъяли 2637 пачек табачных изделий на сумму 25,045 тыс. грн.
15-03-2011, 11:37
В конце февраля этого года сотрудниками ОНМ Алчевской ОГНИ при проверке информации, был выявлен факт реализации табачных изделий и продуктов питания гражданкой Д., из киоска расположенного в г. Алчевске, без государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством.
В Алчевске налоговики выявили подпольный цех по производству опасной для жизни водки
15-03-2011, 11:36
В марте 2011 года сотрудниками Алчевского отдела налоговой милиции совместно с сотрудниками ОГСБЭП Артемовского РО ЛГУ УМВД Украины в Луганской области разоблачен "подпольный цех" по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.
В Свердловську податкова – припинила діяльність дискового «пірата»
14-03-2011, 12:47
Піратство компакт дисків досить гостра проблема в Україні. Хоча зазначена незаконна діяльність переслідується законом, любителів «легких» грошей сувора відповідальність не стримує незаконних ділків. Зазначена діяльність не лише зазіхає на авторські права, які регульються Законом України «Про авторські права», а й наносить суттєві збитки державі, оскільки від зазначеної діяльності до Державного бюджету не надходить акцизний збір.
В Алчевську директор фірми ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах
10-02-2011, 13:30
У січні 2011 року, слідчим Алчевської ОДПІ ,за оперативними матеріалами оперативно-розшукового відділення відділу податкової міліції Алчевської ОДПІ порушено кримінальну справу за ст. 212 ч. 3 КК України у відношенні директора спільного товариства з обмеженою відповідальністю «С» за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
В Луганській області посадови особи злочинним шляхом заволодiли кредитними коштами у розмірі 1 500 000 грн.
10-02-2011, 13:28
Встановлено, що посадовими особами ПП «С» за попередньою змовою та майновим поручительством з ТОВ «В» укладено кредитний договір про отримання кредитних коштів у розмірі 1 500 000 грн.
Директор фірми, зареєстрованої на підставних осіб, ухилився від сплати податків на суму 1,5 млн. грн
10-02-2011, 13:22
Порушена кримінальна справа за ст. 212 ч. 3 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
В Алчевську директор фіктивної фірми ухилився від сплати податків на прибуток на суму більш ніж 1 млн. грн.
10-02-2011, 13:17
У лютому 2011 року слідчим Алчевської ОДПІ за оперативними матеріалами оперативно-розшукового відділення відділу податкової міліції Алчевської ОДПІ в рамках проведення операції «Бюджет», в рамках проведення операції «ЯМА» ,та операції «Конверт», порушено кримінальну справу з а ст. 212 ч. 3 КК України у відношенні директора підприємства «С» за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
В Алчевську було виявлено факт незаконного видобування корисних копалин
10-02-2011, 13:12
У лютому 2011 року співробітниками ВПМ Алчевської ОДПІ, спільно зі співробітниками Перевальського РВ УМВС України в Луганській області було виявлено факт незаконного видобування корисних копалин – вугілля відкритим способом, шляхом утворення кар’єру з подальшою підземною розробкою на території Перевальського району Луганської області з котловану на ділянці місцевості, розташованої у районе терикону колишньої Шахти .
Особа, яка організувала незаконну розробку корисних копалин та власник обладнання на момент вилучення не встановлений.
Виявлено та вилучено вугільна маса в кількості орієнтовно 40 тон, орієнтовною вартістю 20,0 тис. грн., 1 компресор, орієнтовною вартістю 13,0 тис. грн. та 3 лебідки, орієнтовною вартістю 6,0 тис. грн.
Загальна вартість вилучених ТМЦ складає 39,0 тис. грн.
Кримінальна відповідальність передбачена ст. 240 КК України (порушення правил охорони надр).
В Алчевську виявлено та вилучено 18 гральних автоматів, без серійних номерів, орієнтовною вартістю 99,0 тис. грн
18-01-2011, 10:16
Співробітниками відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів ВПМ Алчевської ОДПІ спільно з працівниками Алчевського МВ УМВС України в Луганській області, при проведенні заходів по перевірці інформації, виявлено факт надання послуг в сфері грального бізнесу на гральних автоматах з виплатою грошового виграшу у приміщенні, розташованому у м. Алчевськ.
Співробітниками ВПМ Алчевської ОДПІ виявлено факт реалізації алкогольних напоїв без отримання ліцензії
18-01-2011, 10:15
Співробітниками ВПМ Алчевської ОДПІ спільно з працівниками РУ Департаменту САТ ДПА в Луганській області, при проведенні заходів по перевірці інформації, виявлено факт реалізації алкогольних напоїв в асортименті, сумісним багатопрофільним підприємством «Б» у м. Алчевськ, без отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями у порядку встановленому чинним законодавством. При огляді місця торгівлі виявлено та вилучено 208 пляшок алкогольних напоїв на суму 6,07 тис. грн.
Співробітниками ВПМ Алчевської ОДПІ вилучено 3662 ДВД диска на загальну суму 109,86 тис. грн.
18-01-2011, 10:14
У січні 2011 р. співробітниками ВПМ Алчевської ОДПІ при перевірці інформації, виявлено факт реалізації екземплярів аудіовізуальних творів та фонограм, упаковки яких не марковані контрольними марками встановленого зразка, приватним підприємцем, який збував зазначену продукцію через реалізаторів, , при огляді торгівельного місця якої, розташованого на території комунального підприємства «Алчевський міський ринок», виявлено та вилучено 261 ДВД диск, на суму 7,83 тис. грн
Алчевською ОДПІ виявлено факт зберігання продуктів харчування м’яса птиці та риби, упаковки яких не марковані державною мовою
18-01-2011, 10:13
Співробітниками ВПМ Алчевської ОДПІ виявлено факт зберігання продуктів харчування м’яса птиці та риби, упаковки яких не марковані державною мовою України в порушення ст.ст.5,7 Закону України №771-ВР від 23.12.1997 «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», у складському приміщенні розташованому у м. Алчевськ, , який належить на правах приватної власності приватному підприємцю Г.
Співробітником відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів ВПМ Алчевської ОДПІ вилучено 427 ДВД дисків на суму 9,394 тис. грн.
20-12-2010, 09:28
Співробітником відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів ВПМ Алчевської ОДПІ, спільно зі співробітниками Алчевського МВ УМВС України в Луганській області при проведенні заходів по перевірці інформації, в рамках операції «Щит», виявлено факт реалізації громадянкою Н.), екземплярів аудіовізуальних творів та фонограм, упаковки яких не марковані контрольними марками встановленого зразка, з лотка, розташованого на території комунального підприємства «Алчевський міський ринок»
Співробітниками відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів ВПМ Алчевської ОДПІ виявлено та вилучено 18 гральних автоматів
20-12-2010, 09:28
Співробітниками відділення протидії незаконному обігу підакцизних товарів ВПМ Алчевської ОДПІ спільно з працівниками Алчевського МВ УМВС України в Луганській області, при проведенні заходів по перевірці інформації, виявлено факт надання послуг в сфері грального бізнесу на гральних автоматах з виплатою грошового виграшу у приміщенні, розташованому у м. Алчевськ.
Співробітниками ВПМ Алчевської ОДПІ виявлено факт реалізації алкогольних напоїв без отримання ліцензії
20-12-2010, 09:27
Співробітниками ВПМ Алчевської ОДПІ спільно з працівниками РУ Департаменту САТ ДПА в Луганській області, при проведенні заходів по перевірці інформації, виявлено факт реалізації алкогольних напоїв в асортименті, сумісним багатопрофільним підприємством «Б» у м. Алчевськ, у приміщенні крамниці, без отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями у порядку встановленому чинним законодавством.