» » В Северодонецке полиция разгромила обменник WebMoney

В Северодонецке полиция разгромила обменник WebMoney

28-09-2021, 16:06 citynews.net.ua | Напечатать

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Луганской области заблокировали работу подпольного онлайн-обменника. По мнению правоохранителей, проведение транзакций через запрещеные в Украине российские платежные системы является уклонением от финмониторинга.

Оперативники спецслужбы установили, что в начале текущего года организовал предоставление услуг онлайн-обмена электронных средств житель Северодонецка. На веб-ресурсе он обеспечивал проведение финансовых операций с российской платежной системой «WebMoney Transfer», в отношении которой решением СНБО Украины введены ограничительные санкции.

В пресс-службе полиции Луганской области заявили, что через электронные платежные системы организатор сделки помогал клиентам избегать налогового мониторинга при осуществлении финансовых операций. Анонимные платежи осуществлялись также с субъектами на территории страны-агрессора.

Сервисом пользовались несколько десятков постоянных клиентов. Задокументировано, что только для некоторых из них за первое полугодие этого года нелегальный обменник успел обменять сотни тысяч гривен.

Во время обыска у организатора противоправной схемы правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным программным оборудованием «WebMoney Transfer» и «Яндекс-деньги», гаджеты с доказательствами совершения незаконных валютных операций, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на переводы денег, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении в совершении преступления.

Проверяется возможная причастность клиентов нелегальной структуры к финансированию терроризма.




comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:46

4 місяці війни й понад рік санкцій США знадобилися СБУ, щоб запідозрити нардепа Деркача в держзраді

Вчера, 09:27

Українська армія відходить зі зруйнованого Сєвєродонецька

23-06-2022, 11:02

Російські війська захопили в Луганській області ще два села та стягують реактивну артилерію під Лисичанськ - відео

22-06-2022, 20:38

У США вважають, що Росія зможе захопити всю Луганську область

22-06-2022, 09:14

Росія стягує війська для штурму Лисичанська

21-06-2022, 17:18

Депутати всіх фракцій та партій вирішили що дешеві авто українцям не потрібні

21-06-2022, 17:06

ВСУ підтвердили ураження ракетами російських загарбників на острові Зміїний

21-06-2022, 08:39

Стало відомо на кого обміняли з російського полону Юлію Паєвську «Тайру»

20-06-2022, 21:44

В Луганській області бої вже точаться у Сєвєродонецькій промзоні

20-06-2022, 17:18

Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію: Про що ця конвенція та чому деякі проти

20-06-2022, 13:23

Російські окупанти примусово вивезли з Луганської області  13 тисяч осіб за добу: частину відправили в СІЗО.

20-06-2022, 12:51

В Краматорську ДБР знайшло одну прихільницю «руского міра»


Новости Украины:

23-06-2022, 13:05

У Львові сьогодні пройде попереднє засідання у справі про обвинувачення Медведчука у держзраді

21-06-2022, 16:43

Перший суперник «Динамо» у новому сезоні Ліги чемпіонів уже відомий

13-06-2022, 14:49

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення Києва з Черкасами та запустила поїзди до Житомира

13-06-2022, 14:42

В Одесі планують підняти ціну на опалення з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ

30-05-2022, 10:24

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку

15-04-2022, 16:15

УПЛ: чего ждать болельщикам