В Луганской области Служба безопасности Украины продолжает мероприятия, направленные на выявление и пресечение схем и механизмов незаконного возмещения налога на добавленную стоимость и минимизацию налоговых обязательств.

Уголовное дело по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины возбуждено по факту покушения на завладение средствами государственного бюджета Украины с привлечением механизмов незаконного возмещения НДС со стороны должностных лиц одной из фирм. В 2007 году частное предприятие в результате экспорта товарно – материальных ценностей (химического сырья на сумму более 4 млн. грн.) получило возможность возврата из госбюджета так называемого «экспортного НДС» и была внесена в реестр на получение возмещения в сумме более 500 тыс.грн.  

Однако сотрудники СБУ, задачей которых является предупреждение правонарушений в сфере оборота бюджетных средств, установили, что на самом деле это сырье на территории Украины не производится: оно было приобретено за наличные средства у подконтрольной коммерческой структуры с признаками фиктивности, а переведенные на счет средства обналичены. Единственной целью фальсификации было незаконное возмещение налога на добавленную стоимость в размере полумиллиона гривен, на которое фирма-экспортер не имела законного права. Следствие по уголовному делу продолжается.

Этот факт не единичный. Должностные лица другой коммерческой структуры попытались искусственно увеличить налоговый кредит предприятия на 5,1 млн. грн. Тем не менее, сотрудники СБУ установили, что на протяжении 2008-2009 годов фирма не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, и проинформировали налоговые органы о попытке незаконного возмещения НДС.

Всего же в 2009-2010 годах в Луганской области сотрудниками СБУ предупреждено незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из госбюджета Украины на сумму порядка 26 миллионов гривен.