Управление СБУ в Луганской области продолжает проведение комплексных мероприятий, направленных на противодействие незаконному оттоку валютных  и материальных ценностей за границы Украины. С начала 2008 года при взаимодействии СБУ и ГНА  в Луганской области в Украину возвращено денежных средств и оборудования на общую сумму более 100 миллионов гривен, которые незаконно находились за границей.

В 2006-2007 годах крупными предприятиями региона был заключен целый ряд экспортных и импортных контрактов с партнерами из Германии, Чехии, Великобритании, Австрии, Швеции,  Китая и других стран. Согласно Закону Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", срок расчетов по внешнеэкономическим контрактам не должен превышать 90 дней (с начала 2008 года в закон внесены изменения, которые увеличили этот срок до 180 дней), иностранные партнеры по разным причинам откладывали предусмотренные контрактами платежи и поставки предприятиям Луганщины.

Управление СБУ проинформировало о выявленных нарушениях налоговые органы, которые осуществили проверку внешнеэкономической деятельности предприятий и начислили им штрафные санкции на сумму более 3 миллионов гривен. Администрации предприятий активизировали работу с иностранными партнерами, в результате чего из-за границы поступили и денежные средства, и товарно-материальные ценности.

Статьей 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" для предприятий всех форм собственности, которые уклоняются от возвращения валютной прибыли из-за границы в Украину, предусмотрены специальные санкции в виде режима индивидуального лицензирования, запретов на осуществление внешнеэкономических операций, ограничений по некоторым контрактам. В этот раз применять их не пришлось, что, скорее всего, свидетельствует о серьезных намерениях сторон продолжать спецоперацию. В 2007 году по инициативе Управления СБУ в Луганской области режим индивидуального лицензирования был применен к 15 субъектам внешнеэкономической деятельности, из-за границы возвращено 7 миллионов гривен, нарушителям начислены штрафные санкции на сумму 1,5 миллиона гривен.

По мнению специалистов, применение специальных санкций является действенным законодательным механизмом, дающим реальные правовые основания для запрета внешнеэкономической деятельности отечественным и иностранным субъектам хозяйствования, которые нарушили законодательство Украины, а также для осуществления ими внешнеэкономической деятельности под особым контролем государства.  Кроме этого, он позволяет эффективно блокировать деятельность фиктивных фирм, "конвертируемых" центров, предприятий, которые занимаются псевдо-экспертными операциями.