» » В Луганской области СБУ пресекло деятельность финансовой «пирамиды»

В Луганской области СБУ пресекло деятельность финансовой «пирамиды»

12-02-2008, 12:52 Новости Луганска | Напечатать
Управлением СБУ в Луганской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного завладения должностными лицами одной из коммерческих структур денежными средствами граждан в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 УК Украины).  

Фирма предлагала луганчанам получить долгосрочные кредиты  под очень низкие проценты, сообщая, что якобы осуществляет кредитование населения по специальной программе по специальной программе совместно в двумя известными в Украине банками. Должностные лица частного предприятия гарантировали выплату кредитных средств после подписания договоров и перечисления на счет фирмы "регистрационных" взносов  в размере 1,5 - 6тыс. грн. Потом клиентов ставили перед необходимостью уплаты "административных" и "ежемесячных" взносов, но кредиты клиентам все равно не выплачивали.

Сотрудниками УСБУ в Луганской области установлено, что эта фирма внесена в единый государственный реестр предприятий как частная не финансовая компания, и среди видов ее деятельности предоставление  посреднических  услуг по финансовым и кредитным операциям  не значится. Счета, на которые клиенты перечисляли деньги, использовались не для выплаты кредитов, а для обеспечения административных нужд фирмы, выплаты зарплаты ее работникам и учредителям (зарплаты последних в 2007 году составили от 10 до 100 тыс. грн.).

Только в Луганске должностные лица частного предприятия незаконно завладели денежными средствами  граждан на сумму 300 тысяч гривен. От их деятельности пострадало не менее 1,5 - 2 тысяч жителей Луганской области.

Следствие по возбужденному уголовному делу продолжается.
Пресс-служба управления СБУ в Луганской области   



comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:46

Воєнні злочини РФ: Росіяни поцілили ракетою по торгівельному центру в місті Кременчук - ВІДЕО

Вчера, 12:08

В Луганській області знищені сховища боєприпасів у Сватово та Зимогір'ї - ФОТО

Вчера, 11:57

Мешканців Лисичанська закликають евакуюватися - місто під авіаударами та обстрілом важкої артилерії

24-06-2022, 15:46

4 місяці війни й понад рік санкцій США знадобилися СБУ, щоб запідозрити нардепа Деркача в держзраді

24-06-2022, 09:27

Українська армія відходить зі зруйнованого Сєвєродонецька

23-06-2022, 11:02

Російські війська захопили в Луганській області ще два села та стягують реактивну артилерію під Лисичанськ - відео

22-06-2022, 20:38

У США вважають, що Росія зможе захопити всю Луганську область

22-06-2022, 09:14

Росія стягує війська для штурму Лисичанська

21-06-2022, 17:18

Депутати всіх фракцій та партій вирішили що дешеві авто українцям не потрібні

21-06-2022, 17:06

ВСУ підтвердили ураження ракетами російських загарбників на острові Зміїний

21-06-2022, 08:39

Стало відомо на кого обміняли з російського полону Юлію Паєвську «Тайру»

20-06-2022, 21:44

В Луганській області бої вже точаться у Сєвєродонецькій промзоні


Новости Украины:

Вчера, 13:37

Російські військові обстріляли мирне селище в Одеській області  - 8 поранених

23-06-2022, 13:05

У Львові сьогодні пройде попереднє засідання у справі про обвинувачення Медведчука у держзраді

21-06-2022, 16:43

Перший суперник «Динамо» у новому сезоні Ліги чемпіонів уже відомий

13-06-2022, 14:49

«Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення Києва з Черкасами та запустила поїзди до Житомира

13-06-2022, 14:42

В Одесі планують підняти ціну на опалення з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ

30-05-2022, 10:24

В окупованому Мелітополі намагалися підірвати фейкового «губернатора» та зрадника Євгена Балицького

16-05-2022, 10:23

З 16 травня у Києві відновлено оплату за проїзд у метро та міських автобусах, тролейбусах та трамваях.

13-05-2022, 13:42

Жителі Одеської області отримують гуманітарну допомогу від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Ми з України»

30-04-2022, 20:06

Российские войска повредили взлетную полосу одесского аэропорта

18-04-2022, 11:22

Россия нанесла ракетный удар по Львову - 6 погибших и десятки раненых

18-04-2022, 09:49

Киевское метро изменило время работы с 18 апреля

15-04-2022, 16:19

В Киеве дерусифицировали 3 станции железной дороги и библиотеку