В марте текущего года Свердловским городским судом было рассмотрено уголовное дело, возбужденное по факту создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности и завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах директором одного из предприятий Луганского региона.

В судебном заседании было установлено, что указанный гражданин с целью получения денежного вознаграждения зарегистрировал на свое имя без цели осуществления предпринимательской деятельности ООО «Консалтинговая фирма», а также действуя по указанию неустановленного лица по имени Юрий совершил посягательство на завладение чужим имуществом в с особо крупных размерах, то есть государственных средств в виде возмещения НДС на расчетный счет РБК «Олимп», на должность директора которого был назначен с использованием фальсифицированных документов предоставленных Юрием за денежное вознаграждение в сумме 1500 грн.

В дальнейшем понимая наступления негативных последствий, все уставные документы, печати и штампы гражданином «П» были переданы «Юрий», которые неустановленными в ходе следствия лицами использовались для оформления псевдо-договоров.

Так, в течение 2006 года используя уставные документы, печати и штампы, действуя от имени этого гражданина неустановленные лица сформировали отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на добавленную стоимость и предоставили в налоговый орган декларацию по НДС с заявления возмещения НДС на расчетный счет в сумме более 1,1 млн. грн.

По результатам судебного рассмотрения уголовного дела подставной владелец фирмі был приговорен к 5 годам лишения свободы без права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными работами на 2 года и конфискацией в доход государства его имущества.