Главная > Новости Украины / Новости Киева > В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн
В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн10-03-2017, 16:38. |
Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 400 млн грн в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ. "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн", - сказано в нем. Согласно информации правоохранителей, клиентами конвертцентра были компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства - всего 10 организаций. Подозреваемые через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень" и формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения средств из бюджета. Также сотрудники спецслужбы выяснили, что услугами конвертцентра могли пользоваться некоторые бюджетные учреждения в Киеве. В ходе обысков в офисах, частных домах и автомобилях подозреваемых в незаконной деятельности правоохранители изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок. Кроме того, наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм в 15 банковских учреждениях. По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением. Вернуться назад |