На Киевщине действовал конвертцентр с оборотом около 200 млн грн

В Киеве и Киевской области действовал конвертационный центр, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.

Об этом в среду, 3 августа, сообщил пресс-отдел Государственной фискальной службы Украины.

«Сотрудниками налоговой милиции. Киева в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории г. Киева и Киевской области», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, фигуранты производства предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.

«В дальнейшем перечисленные денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-11%. Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. гривен. Вследствие такой противоправной деятельности вероятные потери бюджета составляют более 30 млн. гривен», – отметили в фискальной службе.

Кроме того, по результатам 9 обысков, проведенных по местам жительства фигурантов, в автомобилях и по местам регистрации фиктивных предприятий, изъято 320 тыс. гривен наличными, печати 42, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, банковские карты, компьютерную технику, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Сейчас продолжается следствие.