В Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом 2 млрд гривен

Деятельность конвертцентра с оборотом 2 млрд гривен пресекла налоговая милиция Житомира.

Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины

«Работниками налоговой милиции Житомирской области в ходе расследования уголовного производства по статьям 212, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита, конвертации и перевода безналичных средств в наличные субъектам хозяйствования реального сектора экономики нескольких областей», – отмечается в сообщении.

Организаторы «конверта», – граждане Украины, – получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), предоставленные услуги и выполненные работы. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам -должностным лицам реального сектора экономики.

«Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил свыше 2 млрд гривен, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн гривен», – говорится в сообщении.

На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. гривен наложен арест. Следственные действия продолжаются.