Главная > Новости Украины > В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн27-04-2016, 08:58. |
В Краматорске сотрудники прокуратуры совместно с СБУ прекратили работу конвертационного центра с оборотом 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Краматорской городской прокуратуры. Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривен Оперативники провели несколько обысков в теневых офисах предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов. По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс гривен и $20 тыс. По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн гривен. Досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается. Вернуться назад |