В Черкассах разоблачили конвертационный центр с оборотом в полмиллиарда гривен

В Черкасской области работники Управления защиты экономики (УЗЕ) Национальной полиции прекратили деятельность конвертационного центра, через который было «отмыто» более 500 миллионов гривен. К финансовой схеме были привлечены субъекты со специальным режимом налогообложения – сельхозпроизводители сахара-песка. Фиктивные общества формировали необоснованный налоговый кредит за счет безтоварных операций.

Об этом в среду, 13 апреля, сообщил пресс-отдел областного управления национальной полиции.

«Группа лиц создала преступную схему по формированию налогового кредита, выведению денежных средств в «тень» и перевода их в наличные. За свою деятельность получали денежное вознаграждение в виде процентов от количества «проконвертированных» денежных средств», – говорится в сообщении.

Оперативники УЗЕ установили, что организовали «конверт» пять жителей города Черкасс и области. В частности, 52-летний руководитель, 53-летняя бухгалтер, двое граждан, выступавших посредниками между фиктивными и реальными предприятиями, а также 50-летний мужчина, который занимался незаконным формированием налогового кредита.

«В течение 2015-2016 годов злоумышленники создали и приобрели более 20 предприятий на территории Черкасской и Киевской областей. Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, перерегистрировали их на подставных лиц», – отметили в полиции.

Фиктивные общества оказывали услуги по транзиту и «конвертации» безналичных средств в наличные для различных субъектов хозяйственной деятельности, в том числе предприятий, предоставляющих услуги за бюджетные средства.

Также к финансовой схеме организаторы конвертационного центра привлекли субъектов со специальным режимом налогообложения, в частности – сельхозпроизводителей сахара-песка.

Фиктивные общества, которые входили в «конверт», формировали необоснованный налоговый кредит за счет безтоварного приобретения у указанных производителей сахара.

В общем, к схеме выведения денежных средств в «тень» были привлечены почти 150 предприятий.

«Установлено почти 150 обществ, которые воспользовались услугами «конверта» и перевили в наличные через его счета более 500 миллионов гривен», – уточнили в полиции.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, следователи обратились к суду с ходатайством о проведении обысков по месту жительства организаторов «центра» и в офисных помещениях.

Правоохранители в ходе санкционированных обысков изъяли «финансовую документацию, печати фиктивных обществ, чековые книжки, черновые записи, где указаны суммы денежных средств и клиенты, которым предоставлялись услуги».

В настоящее время наложен арест на счета обществ, задействованных в схеме «конвертации», ведется следствие