Главная > Новости Украины > СБУ арестовала счета компаний по делу 24NonStop
СБУ арестовала счета компаний по делу 24NonStop28-03-2016, 17:36. |
Следователи СБУ добились 3 марта 2016 года в Печерском районном суде Киева ареста счетов компаний, фигурирующих в уголовном производстве от 4 июля 2014 года, сообщает FinClub. Согласно этому делу, терминалы платежной системы 24NonStop работали на оккупированных территориях Донецкой области. Они обслуживались дилерами Ай Ти Финанс, которые через так называемое "Министерство доходов и сборов ДНР" перечисляли средства боевикам. Аресту подверглись счета компании Ай Ти Финанс в НК Банке, Банке Фамильный, Райффайзен Банке Аваль, OTP Bank, Universal Bank, Проминвестбанке, Сбербанке, Ощадбанке, ПриватБанке. Были арестованы средства на счету ФК ВАП-Капитал в НК Банке, Банке Фамильный, Райффайзен Банке Аваль, ТАСкомбанке, УПБ, Диамантбанке, ПриватБанке, банке Глобус. Также арестованы счета компании Финайти в Universal Bank, Омега Банке, ПриватБанке, Банке Фамильный. Арестован счет компании 24 Ай Ти в Universal Bank. Вернуться назад |