В столице разоблачили конвертцентр, в котором отмыли 4,1 млрд грн

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом 4,1 млрд гривен.

Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан у себя в Facebook.

По его словам, злоумышленники незаконно сформировали незаконной налоговый кредит на сумму 246 млн гривен.

Также установлено, что фирмы, которые получали выгоду от незаконной деятельности, находились в Киеве, а также Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

"Схема деятельности оказалась стандартной. Участники центра зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. На их счета поступали безналичные средства от предприятий реального сектора экономики якобы за предоставленные услуги. Это позволяло участникам конвертационного формировать незаконной налоговый кредит", - отметил Билан.

Он добавил, что цена таких услуг колебалась и составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС.

Налоговики провели обыск в машине, которой пользовался организатор незаконной схемы. В результате было обнаружено и изъято более $315 тысяч и почти 1,4 млн гривен. "Общая сумма изъятой наличности в гривневом эквиваленте составляет более 9,5 миллиона. Кроме того, был найден пистолет "Форт-17-Р" и боеприпасы к нему", - добавил Билан.

Принимаются меры для ареста счетов фиктивных предприятий, а также привлечения виновных к уголовной ответственности.