СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в 100 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с месячным оборотом в 100 миллионов гривен.

Об этом сообщила в четверг, 26 ноября, пресс-служба СБУ.

«В течение сентября – ноября текущего года конверт предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн грн», – говорится в сообщении.

Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 года составил более 200 млн грн.

В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых были зарегистрированы 24 фиктивные субъекты хозяйственной деятельности.

Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой области изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте.

Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия