В Черкасской области конвертцентр вывел в «тень» более 60 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Черкасской области конвертационный центр: преступники вывели в «тень» более 60 миллионов гривен.

Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой на Черкасчине прекратили деятельность конвертационного центра, который вывел в «тень» свыше 60 млн грн: организаторы конверта в течение двух лет оказывали «услуги» по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналички средств», – говорится в сообщении.

Для прикрытия преступной деятельности конвертцентр якобы занимался куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины.

Однако, по факту, компания путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, «обслуживала» более 20-ти коммерческих структур реального сектора экономики.

Отметим, за свои услуги злоумышленники брали 5-10% от выведенной в «тень» суммы.

Правоохранители задержали организаторов во время передачи «клиентам» средств в сумме более 300 тысяч гривен. «Во время санкционированных обысков в офисном помещении было изъято более 20-ти печатей, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств», – уточнили в СБУ.

Все найденное было изъято. На данный момент по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Также продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.