Главная > Новости Украины > В Днепропетровской области разоблачен конвертцентр с оборотом в 100 млн грн
В Днепропетровской области разоблачен конвертцентр с оборотом в 100 млн грн26-03-2015, 09:59. |
Прокуратура Днепропетровской обл. совместно с областным управлением Государственной фискальной службы Украины разоблачила группу лиц, которые создали конвертационный центр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. Сообщается, что с октября 2014 г. указанные лица предоставляли предприятиям услуги по переводу безналичных денежных средств в наличность и уклонения от уплаты налогов путем оформления поддельных документов. За этот период оборот денег в центре составил более 100 млн грн. Во время обысков были изъяты печати предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности. Организатору сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения с возможностью внесения залога в размере 12,2 млн грн. Вернуться назад |