СБУ разоблачила центр по отмыванию средств на антиукраинские акции в Одесской области

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность "конвертационного центра", через который отмыли более 100 млн гривен. Эти средства направлялись на проведение антиукраинских акций на территории Одесской области. Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность "конвертационного центра", через который отмывали деньги на проведение антиукраинских акций на территории Одесской области. За время существования незаконной финансовой сделки - с июля по ноябрь т.г., преступники проконвертировали более 100 млн гривен", - сообщила она.

По ее словам, сотрудники СБУ установили четырех разработчиков и организаторов преступной схемы, которая позволяла уклоняться от налогов, отмывать и обналичивать "грязные" деньги.

"Безналичные средства в металлургической и аграрной отраслях поступали на счета девяти фиктивных предприятий, после чего переводились в наличные через сообщников в коммерческих банках. Установлено, что в противоправных схемах участвовала целый ряд филиалов российских банков", - уточнила она.

Е.Гитлянская также сообщила, что правоохранители провели 15 обысков у фигурантов уголовного производства, в результате чего выявили паспорта и более ста ксерокопий паспортов граждан Украины, от имени которых наличные снимали с банковских счетов. Изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственная документация.

"Кроме того, в рамках уголовного производства, наложили арест на 36 счетов в банковских учреждениях на общую сумму 22 млн 800 тыс. гривен. Получены документальные подтверждения о снятии курьером (гражданином Украины) в одном из филиалов банка 5 млн гривен наличности" , - добавила она.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия. Организаторы и соучастники преступления задержаны и дают показания.