В Одессе ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом в полмиллиарда гривен

В Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала теневую финансовую структуру, оборот которой только в текущем году составил более полумиллиарда гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники СБУ установили причастность к этой незаконной финансовой сделке 7 местных жителей. Злоумышленники, используя более 20-ти специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в "теневой оборот" средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличность, а также содействия в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

СБУ задержала курьера при передаче заказчикам наличных в размере 1,15 миллиона гривен.

В тот же день правоохранители одновременно провели ряд обысков в офисных помещениях, домах, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки. Во время обысков изъяли фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами "клиент-банк", накопители информации, содержащие данные по объемам проводимых операций и заказчиков противоправных услуг, а также финансово-хозяйственную документацию, которую использовали для противоправной деятельности.

Согласно постановлению суда наложили арест на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3,5 миллиона гривен.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, которое начали по ст.205 и ст.209 Уголовного кодекса Украины.