Главная > Пресс-релизы > В Луганске налоговая милиция разрушила схему легализации доходов, полученных преступным путем
В Луганске налоговая милиция разрушила схему легализации доходов, полученных преступным путем27-08-2010, 10:41. |
|
Сотрудниками налоговой милиции установлена схема, по которой должностные лица одного из предприятий, оказывающих услуги в сфере грузоперевозок, легализовывали доходы, полученные преступным путём. Денежные средства в качестве видимости оплаты за якобы полученные услуги от фиктивного предприятия, перечислялись на расчетные счета ООО «Укр – Энерго – Менеджмент» и спокойно обналичивались в банковских учреждениях г. Луганска. В настоящее время в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Вернуться назад |