В Луганской области налоговики ликвидировали несколько "конвертационных" центров

В рамках операции «Бюджет» в Северодонецке сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который был создан тремя местными жителями. Преступное «трио» незаконно переводило безналичные средства в наличные.

По счетам предприятий, которые входили в состав центра, прошло более 70 млн. грн. Чтобы возместить причиненные государству убытки, были арестованы 12 банковских счетов, заблокировано 460 тыс. грн. В офисе центра, по месту проживания конвертаторов и в их транспортных средствах изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители информации, черновые записи, печати и штампы подконтрольных фирм, 114 тыс. грн. наличными, а также травматическое оружие без разрешительных документов. Один из конвертаторов помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Подобный конвертационный центр выявлен и сотрудниками Краснолучского главного отдела налоговой милиции. За якобы приобретенные строительные материалы и в счет погашения простых именных векселей легальные предприятия перечисляли средства на счета транзитных фирм. Те, в свою очередь, переводили деньги сначала на банковские счета подконтрольных конвертаторам субъектов хозяйствования, а потом - на счет физического лица. После этого на основании денежных чеков под видом закупки сельскохозяйственной продукции и аренды автомобилей дельцы снимали деньги наличными и за исключением процентов передавали «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий.

Ориентировочно более 40 млн. грн. прошло по счетам фирм, которые входили в состав центра. 14 банковских счетов арестовано, заблокировано 430 тыс. грн. Изъяты печати, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника и черновые записи, свидетельствовавшие о противоправной деятельности. Конвертаторы помещены в изолятор временного содержания. Расследуется уголовное дело.