Луганский налоговик организовал конвертационный центр

По общим материалам областных управлений налоговой милиции и службы безопасности Украины в Луганской области прекращена деятельность «конвертационного» центра, созданного группой из трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Выявлению незаконного формирования предшествовала работа по материалам уголовного дела по факту приобретения и создания фиктивных субъектов хозяйственной деятельности в Донецке и Киеве, возбужденного на основании материалов, собранных луганскими правоохранителями и прокуратурой Донецкой области.

С целью возмещения причиненных государству убытков наложены аресты на 61 банковский счет 20 «транзитных» и «фиктивных» предприятий, где заблокировано свыше 5 млн. грн.

Изъято первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных «конвертаторам» предприятий, 7 ноутбуков с установленной системой «клиент-банк», 20 печатей, а также почти 1,5 млн. грн. наличности, которая предназначалась клиентам центра.

«Конвертаторов», среди которых был освобожден 10 лет назад сотрудник налоговой милиции, задержан. Организатор центра содержится под стражей. Устанавливаются клиенты центра, для привлечения их к налогообложению. Возбуждено уголовное дело.