Луганской налоговой милицией в ходе операции "Бюджет" было возбуждено 13 уголовных дел

В Главном отделе налоговой милиции СГНИ КПН в г. Луганске проведена пресс-конференция с участием заместителя начальника Главного отдела  налоговой милиции СГНИ КПН в г. Луганске майора налоговой милиции Лященко Вадима Анатольевича. Тема -  "О  результатах проведения операции "Бюджет"

Как рассказал заместитель начальника Главного отдела налоговой милиции СГНИ КПН в г. Луганске Вадим Лященко - Основное направление работы Главного отдела - выявление и ликвидацию "транзитных" или "условно  фиктивных" предприятий, которые используются как "инструменты" минимизации предприятиями легального сектора экономики. В результате отработки предприятий указанной категории было аннулировано 74 свидетельства плательщиков НДС, установлены признаки фиктивности у 8 СПД, сняты с налогового учета - 11 СПД."  

В ходе проведения операции "Бюджет" было возбуждено 13 уголовных дел, в том числе 10 по ч.3 ст.212 УК Украины, 1 по ч.2 ст.364 УК и 1 по ч.5 ст.191 УК Украины, 1   по ч.3 ст.207 УК.

Так, сотрудниками Главного отдела налоговой милиции г. Луганска проводилась проверка частного предприятия, которое заявило к возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость на сумму 1,9 млн. грн.

В ходе проверки установлено, что должностные лица предприятия в нарушение требований действующего законодательства неправомерно включили в состав налогового кредита суммы налога на добавленную стоимость.

На момент подачи деклараций предприятие имело объемы налогооблагаемых операций меньше чем сумма заявленного к возмещению НДС.

По данному факту в отношении руководителей частного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Ведется следствие.