В Луганской области разоблачили деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей с оборотом в 100 млн грн

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Луганской области совместно с прокуратурой Луганской области и спецподразделением «Фантом» пресечена деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей и налогов.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В рамках операции «Рубеж-2017» в районе проведения АТО установлены организаторы схемы - жители Луганской области, которые через ряд подконтрольных предприятий, в том числе с регистрацией в Российской Федерации, осуществляли незаконную деятельность по сокрытию фактической стоимости импортируемых товаров народного потребления. Также организаторы «центра» предоставляли услуги заказчикам по документальному оформлению бестоварных операций и формированию схемного налогового кредита. Для занижения таможенных платежей организаторами «центра» использовались печати и документы подконтрольных нерезидентов.

Общий объем проведенных операций составил почти 100 млн гривен.

Потребителями услуг «центра» стал ряд известных торговых марок Луганской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областей. Только по предварительным подсчетам сумма ущерба от незаконной деятельности составляет 10 млн гривен.

В результате проведенных обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновики, компьютерную технику, электронные носители информации, наличные в национальной и иностранной валютах, магнитные банковские карты, мобильные телефоны, а также печати российских предприятий и государственных органов Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия.