Главная > Новости Луганска > У Луганську страховім компаніям розповіли про здійснення внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику

У Луганську страховім компаніям розповіли про здійснення внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику


27-04-2010, 09:52.
Формування у громадян розуміння важливості протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму є однією з найважливіших умов створення надійної перешкоди "тіньової економіки", організованої злочинності, корупції й тероризму у країні.
З метою надання методичної допомоги, в межах проведення планових освітніх заходів, щодо роз’яснення положень законодавства з питань запобігання й протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Луганській області в приміщенні Управління Держказначейства у м. Луганську 21.04.2010 проведено навчальний семінар на тему: "Здійснення суб’єктами первинного фінансового моніторингу – страховими установами внутрішнього фінансового моніторингу з використанням критеріїв ризику". В семінарі прийняли участь представники суб’єктів первинного фінансового моніторингу – відповідальні працівники за здійснення фінансового моніторингу страхових установ, що діють на території Луганської області.
З зацікавленістю, учасниками семінару, за планом, розглянуті питання стосовно здійснення фінансового моніторингу у страховій установі з використанням критеріїв ризику зокрема:
нормативно-правової бази, яка регулює діяльність страхових установ (їх філій) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
заходів страхових установ щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу в частині: класифікації  ознак ризиків за категоріями; виявлення ознак підвищеного ризику, пов’язаного із загрозою країн, клієнтів, видами страхових продуктів; проведення оцінки ризику та розробки заходів, спрямованих на зменшення ризиків;
порядку практичного застосування бального та сценарного методів оцінювання ризиків страховими установами при проведенні фінансового моніторингу;
На семінарі розглянуто також питання щодо адміністративної та кримінальної відповідальності суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ в разі порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом».
Працівники Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Луганській області  відповіли на запитання учасників освітнього заходу.
Учасники семінару висловили думку на необхідність і у подальшому  проведення таких освітніх заходів з залученням фахівців інших державних і правоохоронних органів.

Вернуться назад