Главная > Новости Луганска > В Луганске налоговая милиция выявила очередную схему «отмывания» денег
В Луганске налоговая милиция выявила очередную схему «отмывания» денег2-04-2010, 09:59. |
|
Сотрудниками Главного отдела налоговой милиции г. Луганска выявлена еще одна схема легализации доходов полученных незаконным путем. Директор одного частного предприятия г. Луганска в состав налогового кредита по НДС включал налоговые накладные от фирмы, которая давно прекратила свое существование. Полученный доход он оставлял в своем распоряжении. В то же время он заключал договора с подконтрольной ему фирмой на приобретение "ходового" товара. Договора заключались без намерения их исполнения. Товар не поставлялся, а деньги за якобы полученный товар регулярно платились. Выждав недолгое время, деньги возвращались, но возвращались не на расчетный счет предприятия, а на личный картсчет директора. Деньги он снимал через банкоматы и кассы банков и использовал в дальнейшем, по своему усмотрению. Таким образом, через указанный счет было проведено почти пол миллиона гривен. Прокуратурой Луганской области по фактам злоупотребления служебным положением и легализации доходов полученных незаконным путем в отношении директора частного предприятия возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 364 и ч. 1 ст. 209 УК Украины. Вернуться назад |