На Луганщине по материалам СБУ на четверть миллиона гривен оштрафованы организатор «конвертационного центра» и его сообщники

Северодонецкий городской суд рассмотрел материалы досудебного расследования в отношении участников масштабной финансовой сделки, которую пресекли сотрудники Службы безопасности Украины. Финансовых аферистов приговорили к штрафу на общую сумму около четверти миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ вышли на след злоумышленников еще в 2015 году. Было установлено, что в разных городах Луганской области группа лиц зарегистрировала пять предприятий с признаками фиктивности и использовала их для предоставления «клиентам» (реальным субъектам хозяйствования) незаконных услуг по так называемой «минимизации налоговых платежей» и переводу безналичных средств в наличные. Ежемесячный оборот безналичных средств на счетах фирм превышал 50 000 000 гривен.

СБУ установила причастность к организации «конвертационного центра» шесть человек и обнаружила банковское учреждение, которое использовали правонарушители. На счетах созданных ими коммерческих структур были арестованы средства сомнительного происхождения в сумме более 3,8 млн. грн. Решается вопрос об их направлении по решению суда в госбюджет Украины.

10 июня вступил в силу приговор суда. На организатора группы и других соучастников наложены немалые штрафные санкции, общая сумма которых составила 248 000 гривен.