Главная > Новости Луганска > В Луганске продолжается проведение плановых учебных мероприятий Госфинмониторинга
В Луганске продолжается проведение плановых учебных мероприятий Госфинмониторинга29-10-2009, 16:58. |
|
Региональным отделом Госфинмониторинга в Луганской области при участии представителя Управления НБУ в Луганской области, представителей правоохранительных органов региона, а именно: Управления СБУ в Луганской области, ГУ МВД Украины в Луганской области (УГСБЭП и УБОП), УБОДППП ГНА в Луганской области 28 октября 2009 года в городе Луганске проведено учебное мероприятие – заседание круглого стола на тему: "Взаимодействие банковских учреждений с Государственным комитетом финансового мониторинга Украины, его Региональным отделом, региональными правоохранительными органами по предотвращению, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". В заседании также приняли участие руководящие работники, специалисты субъектов первичного финансового мониторинга и их обособленных подразделений – ответственные работники за осуществление финансового мониторинга в банковских учреждениях, действующих на территории Луганской области. Целью заседания круглого стола было установление взаимодействия и отработка механизмов сотрудничества на региональном уровне участников системы по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также определение дальнейших совместных действий по выполнению требований действующего законодательства в данном направлении. Участниками заседания рассмотрен целый ряд вопросов, касающихся проведения финансового мониторинга и борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, достигнуто взаимопонимание о необходимости повышения усилий по улучшению конечного результата. Вернуться назад |