Главная > Новости Луганска > В Луганске обсудили проблему легализации доходов полученных преступным путем
В Луганске обсудили проблему легализации доходов полученных преступным путем11-04-2007, 09:22. |
|
В ГНА в Луганской области состоялось заседание "круглого стола" по теме "Налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена между правоохранительными органами". В семинаре приняли участие заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Валерий Кирсанов и представители правоохранительных органов Луганской области. По словам Валерия Кирсанова, задание его пребывания в Луганской области - наладить эффективное и скоординированное сотрудничество между разными правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, направленную на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. "Тем более, что регион по схем легализации "грязных" средств - слишком сложный, который нуждается в пристальном внимании со стороны стражей порядка", - подчеркнул один из руководителей финансовой разведки государства. Во время общения было определено задание и границы компетенции Держфинмониторинга Украины, формы его взаимодействия с правоохранительными и другими компетентными органами во время проработки обобщенных материалов, которые могут быть связаны с легализацией доходов, а также в расследовании уголовных дел. На заседании "круглого стола" обсуждали и вопрос совершенствования взаимодействия и информационного обмена на региональном уровне в сфере предотвращения и борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Вернуться назад |