Главная > Новости Луганска > «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» использовала фиктивное предприятие для обналичивания и минимизации налогов
«Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» использовала фиктивное предприятие для обналичивания и минимизации налогов11-02-2014, 11:47. |
Главным оперативным отделом Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в г.Луганске установлено, что должностные лица ЧАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» в период 2012 года имели взаиморасчеты с «фиктивным» субъектом предпринимательской деятельности, которое входило в состав «конвертационного центра» и было предназначено для незаконной конвертации денежных средств, минимизации налогов и проведения безтоварных коммерческих сделок. В результате проведения этих операций должностные лица ЧАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» уклонились от уплаты налогов в размере около 1 млн.грн. По данному факту открыто уголовное производство за ст.212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов). На данный момент ведется следствие. Вернуться назад |