В Луганской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 60 млн грн

В Луганской области оперативники Миндоходов разоблачили конвертационный центр с оборотом в 60 млн грн.  Как сообщил заместитель начальника - начальник следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Луганской области Евгений Азаров, конвертационный центр, который действовал в Луганске, создали трое жителей областного центра для минимизации налогов легальным предприятиям Луганской, Харьковской и других областей.

Ориентировочный оборот средств предприятий, входивших в состав этого центра, составил 60 млн грн.

"Работало уголовное "трио" по налаженной схеме - предприятия перечисляли подконтрольным фирмам деньги за якобы приобретенные у легальных субъектов хозяйствования (производителей продуктов питания, реализаторов бытовой техники и хозяйственных товаров) товары и услуги. А те в свою очередь безосновательно формировали налоговый кредит по НДС. В действительности ни одна из этих "бумажных" сделок не была проведена в реальности. В дальнейшем деньги перечисляли на подконтрольные "центру" фирмы, а затем на счета физических лиц и только после этого обналичивались", - рассказал Евгений Азаров.

По его словам, у "конвертаторов" изъято почти 200 тыс. грн наличными, печати и штампы подконтрольных фирм, компьютерная техника и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В отношении участников "центра" и должностных лиц фирм, входивших в его состав, начато 4 уголовных производство по факту уклонения от уплаты налогов.