С Луганского конвертационного центра налоговики взыскали более 3 млн. гривень

В 2012 году сотрудниками отдела налоговой милиции ГНИ в г. Свердловске был выявлен конвертационный центр организованный жительницей г. Алчевска, в результате чего было установлено ряд «транзитных» предприятий и предприятий с признаками фиктивности. По данному факту было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В ходе расследования уголовного дела была проведена документальная проверка одного из «транзитных» предприятий «центра по обналичиванию денежных средств» зарегистрированного в г. Алчевске. По результатам проверки было доначислено более 3 млн. грн. налоговых обязательств. Указанную сумму, предприятие уплатило в сентябре текущего года. В настоящее время следствие продолжается.