В Луганской области СБУ ликвидировала «конвертационный центр» с оборотом 150 млн гривень

В Луганской области в рамках работы по детенизации финансового сектора, обеспечение стабильности в кредитно-банковской системе и недопущения нанесения ущерба экономическим интересам государства сотрудники СБУ ликвидировали мощный «конвертационный центр», ежемесячный оборот которого составлял от 120 до 150 млн. гривень. 

Как сообщает пресс-служба СБУ, в течение полугода услугами нелегальной структуры, которая осуществляла операции по незаконному переводу безналичных средств в наличность, пользовались около 50-ти субъектов хозяйствования из трех регионов Украины, а в Харькове у «конверта» даже был свой «филиал».

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали курьера «конвертационного центра», у которого изъято свыше 1,7 млн. грн. наличными.

Во время обысков офисных помещений нелегальной структуры изъяты документы и печати 15-ти подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме.

В отношении организаторов и лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.