В Луганске налоговики разоблачили незаконный пункт обмена валюты и изъяли более 40 тыс. долларов

В центре Луганска сотрудники Ленинского отдела налоговой милиции разоблачили пункт обмена валюты, который работал без разрешительных документов. Человек, который работал там, признал свою деятельность нелегальной. По документам киоск оказался обычным магазинчиком, у которого есть разрешение только на торговлю одеждой. Впрочем, в киоске оказался более востребованным товар иного содержания, нежели одежда, - 640 тысяч гривен, 42,5 тысячи долларов США, а также около 3,5 миллионов российских рублей.

Как отметил оперуполномоченный отделения оперативно-розыскной деятельности отдела налоговой милиции, капитан налоговой милиции Станислав Дупленко, о соблюдении порядка ведения предпринимательской деятельности по осуществлению операций по обмену валюты, здесь даже и речи нет. «Мы не увидели ни агентского соглашения с банковским учреждением на закупку валюты, ни разрешения Национального банка Украины на осуществление валютных операций, ни торгового патента, - отметил налоговик. - Нарушены условия размещения оборудования в пункте обмена валют - в киоске нет сейфов, видеонаблюдения, договора охраны... Все это говорит о незаконной деятельности гражданина».

По словам С.Дупленко, деньги изъяты. Проверка продолжается.