В Запорожье отмыли почти 12 млн грн через выплаты псевдопереселенцам

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Запорожье канал финансирования терроризма через незаконные выплаты псевдопереселенцам.

Об этом сообщила в пятницу, 9 декабря, пресс-служба СБУ.

«Правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города. Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, фиктивно регистрировались переселенцами в Запорожской области», – говорится в сообщении.

По договоренности с руководством банка на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на оккупированные территории.

Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям ДНР.

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст.208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке снятия в банке более 100 тысяч гривен.

По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 миллионов гривен.

Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБУ изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцив.

В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.