В Херсоне разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 15 млн грн

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли деятельность конвертационного центра, ежемесячный оборот которого составлял 15 миллионов гривен.

Об этом в пятницу, 21 октября, сообщила пресс-служба СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера конвертцентра в центре Херсона и изъяли у него один миллион сто пятьдесят тысяч гривен.

Во время обысков в офисах конвертцентра оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», которые доказывают проведения нелегальных сделок.

Заблокированы счета тридцати коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.