» » СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду"

СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду"

19-03-2019, 14:50 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limиted, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limиted, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы "выводились" через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

Сотрудники СБУ в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.






comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

Филарет назвал условие перехода в ПЦУ церквей на Донбассе

Вчера, 17:52

Литва призвала не признавать незаконно выданные жителям ОРДЛО паспорта РФ

Вчера, 17:41

Рада требует от Путина отменить выдачу паспортов РФ в ОРДЛО

Вчера, 16:56

Антимонопольный комитет разрешил Ахметову купить еще два облэнерго

Вчера, 15:58

В Украине дроны хотят оснастить парашютами

Вчера, 14:10

Зеленский изучит "языковой закон" на предмет соблюдения конституционных прав

Вчера, 12:59

Первый россиянин оштрафован за неуважение к Путину

Вчера, 11:59

МВД РФ: Жители ОРДЛО смогут получать российские паспорта без отказа от украинских

Вчера, 11:11

Рада приняла "языковой закон"

Вчера, 10:50

Украинцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Вчера, 09:46

В зоне ООС взяли в плен очередного диверсанта

Вчера, 09:25

Боевики 14 раз нарушили режим тишины, из них восемь раз с запрещенного вооружения


Новости Украины:

Вчера, 18:00

На окраине Мариуполя нашли схрон с боеприпасами

Вчера, 17:51

Йованович призывает к тщательному расследованию убийства Гандзюк

Вчера, 17:42

ЦИК принял протоколы уже 197 окружных избиркомов

Вчера, 16:40

Верховный суд закрыл дело против Томоса

Вчера, 15:32

Какой будет погода на Пасху

Вчера, 15:29

Два футболиста сборной Украины сыграют на чемпионате мира U-20

Вчера, 14:10

Зеленский изучит "языковой закон" на предмет соблюдения конституционных прав

Вчера, 12:48

Князев предлагает ужесточить наказание за ложные минирования

Вчера, 11:08

Зам Луценко подал в отставку

Вчера, 10:47

Бывший разведчик Нацгвардии организовал банду в Запорожье

Вчера, 09:59

Мангеру изменили подозрение по делу Гандзюк

24-04-2019, 18:12

Пожар в Нотр-Даме: рабочие нарушали запрет на курение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх