» » В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн

В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн

10-03-2017, 16:38 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 400 млн грн в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн", - сказано в нем.

Согласно информации правоохранителей, клиентами конвертцентра были компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства - всего 10 организаций.

Подозреваемые через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень" и формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения средств из бюджета.

Также сотрудники спецслужбы выяснили, что услугами конвертцентра могли пользоваться некоторые бюджетные учреждения в Киеве.

В ходе обысков в офисах, частных домах и автомобилях подозреваемых в незаконной деятельности правоохранители изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

Кроме того, наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм в 15 банковских учреждениях.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением.




Loading...


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:41

Авдеевка без газа уже 20 дней

Сегодня, 09:00

За сутки в зоне АТО зафиксировали 18 обстрелов

Вчера, 18:47

Президент призвал французских сенаторов посетить Донбасс

Вчера, 17:47

Брак за сутки: министр Петренко рассказал, сколько пар распалось

Вчера, 17:14

В ОРДЛО из-за затопления шахт начались бунты (видео)

Вчера, 16:34

В ряде областей Украины ожидаются грозы, местами град

Вчера, 15:59

За неделю пиротехники обнаружили 1220 боеприпасов в Луганской области

Вчера, 15:14

В оккупированной Кадиевке ребенок получил осколочные ранения в результате боевых действий

Вчера, 14:59

Макрон: Франция и Германия признают факт российской агрессии в отношении Украины

Вчера, 14:30

Украина согласна на разведение сил при круглосуточном присутствии ОБСЕ

Вчера, 13:59

Журналист: военные холодным оружием ликвидировали ДРГ боевиков

Вчера, 13:49

ЕС официально продлит санкции против России 28 июня


Новости Украины:

Сегодня, 09:38

В Киеве взорвалась машина. Есть пострадавшие

Сегодня, 09:00

ОБСЕ: На КПВВ у села Пищевик умер мужчина

Сегодня, 08:54

Насирову продлили арест

Вчера, 18:33

В Красногоровке обследовали 70 человек с подозрением на менингит

Вчера, 17:41

Организатору псевдореферендума в Краматорске дали 5 лет условно

Вчера, 17:21

В РФ анонсировали новый контракт с Украиной на поставки уранового сырья

Вчера, 16:59

Шлапак намерен покинуть пост главы ПриватБанка

Вчера, 16:34

В ряде областей Украины ожидаются грозы, местами град

Вчера, 16:31

В Киеве неизвестный ограбил магазин ювелирных изделий

Вчера, 15:59

Украина может восстановить экспорт мяса в Египет

Вчера, 15:11

Фонд госимущества намерен продать Криворожскую ТЭЦ

Вчера, 14:27

СБУ задержала четырех пропагандистов «русского мира»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх